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El Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional - Sala Penal, Sección 1 de Madrid, declaró procedente la extradición de la uruguaya Gianina García Troche, requerida por la justicia paraguaya en el marco del caso A Ultranza. Ella fue imputada por el Ministerio Público, el 23 de febrero de 2022 por el hecho punible de lavado de dinero y, por ese proceso penal se encuentra en rebeldía desde hace casi tres años.
La decisión fue adoptada luego de analizar los elementos establecidos en el Tratado de Extradición firmado entre Paraguay y España, así como otras disposiciones legales aplicables. Entre estos factores se encuentran: la existencia de doble incriminación; el cumplimiento del mínimo punitivo; la no prescripción de los hechos; el carácter de delito común y las demás exigencias legales contempladas en el tratado bilateral.
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Si bien el fallo da pie al proceso de extradición, la requerida Gianina García Troche tiene derecho a presentar un Recurso de Súplica ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional española, buscando obstaculizar o anular el procedimiento. Sin embargo, desde la Fiscalía indicaron que el fallo español “es buena señal” para proseguir con el caso y someter a la justicia paraguaya a todos los indagados en A Ultranza.
La mujer había caído presa el 17 de julio de 2024 en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, proveniente de Dubái. Ella es la pareja del narcotraficante uruguayo, también prófugo de la justicia de Paraguay, Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien según la Fiscalía conformó una sociedad criminal con el presunto narcotraficante paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
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Extradición de Gianina García puede darse, según Fiscalía española
Durante la audiencia realizada el pasado 10 de enero a Gianina García ante el Tribunal de la Audiencia Nacional en lo Penal, la Fiscalía española hizo hincapié en que las condiciones reglamentarias estaban dadas para que se extradite a la mujer, pues su culpabilidad o no en los hechos que se le atribuyen debe ser objeto de análisis por la justicia del Estado requirente, en este caso Paraguay, según se publica en el portal digital de El País de Uruguay.
García fue defendida por un abogado español, que consideró que el tratado de extradición firmado entre España y Paraguay, permite debatir el fondo de la cuestión. Además, insistió en que el pedido de Paraguay era “vago” y no se describían los hechos en concreto. En ese sentido, sostuvo que no correspondía la extradición, pues la conducta de García no constituyó delito alguno ya que realizó “actos neutros” al abrir una cuenta bancaria y crear una sociedad -Grupo San Jorge- con capital constituido por G. 1.000 millones.
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Sin embargo, la Fiscalía española consideró que existen muchos elementos, como que en la cuenta corriente abierta por Gianina García se registraron numerosos ingresos de capital y, en cuanto a la sociedad, la misma tenía domicilio social en el mismo espacio que otras registradas a nombre de personas investigadas en la causa penal.
En el diario digital El País publicaron que la Fiscalía consideró que: “abrir una cuenta corriente en la que se reciben cantidades de una persona que se dedica al narcotráfico porque ella carecía de trabajo, es delito aquí y allí. La apertura de una sociedad con un capital social determinado y que hay que desembolsar para poder abrirla, sin tener ingreso lícito aparente, es delito, aquí y allí”.
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A eso, subrayó la fiscalía, se suma que es pareja sentimental de uno de los narcotraficantes más buscados internacionalmente como lo es Sebastián Marset.
Gianina García y su participación en el esquema de Marset
De acuerdo con los datos de la investigación en el caso A Ultranza, Gianina García es pareja de Sebastián Marset y madre de sus tres hijos. Está imputada por la citada causa. En este contexto, contaba con notificación roja de Interpol, por formar parte en la constitución de una empresa de nombre “Grupo San Jorge”, cuyo nombre de fantasía es Total Cars con un capital social de G. 1.000 millones y del cual le correspondía el 75% de las acciones.
García Troche figuraba como presidenta de la mencionada firma junto con Alexis Vidal González Zárate, a quien le correspondía el resto de las acciones, es decir el 25%, como vicepresidente.
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García también había habilitado una cuenta en el banco Visión para lo cual presentó un certificado de trabajo de aparente contenido falso donde consta que es propietaria de un tractocamión de la marca Volvo supuestamente habilitado desde hace seis años por la empresa denominada Kuarahy SRL para la realización de transporte internacional dentro del Mercosur con una ganancia de US$ 1.500.
El documento de Interpol señala que el objetivo era poner en circulación en el sistema financiero nacional el dinero de origen ilícito.