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El juzgamiento de los sindicados como presuntos testaferros del capo narco brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, acusados de supuesto lavado de dinero y asociación criminal, estará a cargo del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Federico Rojas (presidente), María Luz Martínez y Dina Marchuk.
Será la segunda vez que el colegiado intentará iniciar el juicio oral, ya que en principio se había convocado para el lunes 3, viernes 7 y miércoles 12 de junio pasado, pero no se pudo llevar a cabo a causa de un recurso planteado por las defensas y que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones.
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No obstante, hasta la fecha siguen pendientes de resolución los recursos de apelación que plantearon varias de las defensas en contra del auto interlocutorio que elevó a juicio oral y público la causa, así como una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La causa penal fue elevada a juicio oral el 28 de septiembre de 2022, por parte de la jueza de Garantías de Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez, quien hizo lugar a la acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma. El auto de apertura a juicio consta de 1.274 páginas.
Presuntos testaferros de Cabeza Branca
Los presuntos testaferros del narco brasileño que son los contadores Mauro Mereles (expresidente del Club 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero), Diosmede Aguilera y Reinaldo Candia Cristaldo; además de Juana Estela Cardozo de Aguilera, Luis Carlos Aguilera, Luis Gregorio López y Eduardo de Oliveira Moleirinho.
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También afrontarán juicio oral y público por presunto lavado de dinero y asociación criminal los supuestos testaferros Arnaldo Arévalos, Liz de Arévalos, José Félix Arévalos, Emil Óscar Moreira Pinto y Nadir Drusila Ibarra.
Según la acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma, el narco Luiz Carlos Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado. El traficante de drogas está preso en Brasil desde el 1 de julio de 2017.
La acusación del Ministerio Público es consecuencia de la segunda fase de la Operación Spectrum, realizada en el año 2017. La primera etapa de este operativo se ejecutó el 1 de julio de ese año en la ciudad brasileña de Sorriso, Mato Grosso, con la captura del conocido traficante de drogas Cabeza Branca, quien llevaba 30 años prófugo de la Justicia.
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Bienes por más de US$ 100 millones en Paraguay
La operación Spectrum tuvo una segunda fase, que se desarrolló en Paraguay en diciembre de 2017, con la aprehensión de varias personas vinculadas con la organización y la inmovilización de bienes por millonario valor, de los cuales se destacan ocho estancias.
Según la acusación del Ministerio Público, Luiz Carlos Da Rocha creó empresas ficticias para lavar activos provenientes del narcotráfico. Se detectó que posee 23 estancias en el Paraguay, numerosos vehículos y cabezas de ganado.
En el marco de esta causa se ordenó la incautación de 116 vehículos y aproximadamente 28.350 cabezas de ganado, que costarían en total más de US$ 16 millones, según los precios de referencia del mercado (año 2018), y se detectaron más de 80 inmuebles. En el año 2020, las estancias del grupo pasaron a manos del Estado.
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Una de las propiedades es “Cielo Azul”, situada en Paso Barreto, de 5.945 hectáreas, valorada en US$ 7.134.000; otra es “Guatambú”, ubicada en Yby Yaú, de 4.607 hectáreas, cuyo valor asciende a US$ 6.910.500, registrada a nombre de la firma Gopranor SA, cuyo principal accionista es Pedro Araújo Méndez Lima, brasileño recluido en el vecino país.