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A las 23:59 de mañana se cumple el plazo que tiene el Ministerio Público para que presente su requerimiento conclusivo en la causa que enfrentan la esposa, el hijo y la nuera del usurero luqueño Ramón González Daher, por supuesto lavado de dinero proveniente de la usura.
El caso está a cargo de los fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción Alma Zayas y Néstor Coronel, quienes deberán presentar acusación o pedir el sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional de los procesados Delcia Karjallo de González, su hijo Fernando González Karjallo y la esposa de este, Carolina González Aguilera.
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La imputación contra la esposa, el hijo y la nuera de RGD fue presentada el 30 de junio del año 2023 por los mismos agentes de UDEA; porque los mismos habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias conseguidas a través de la usura por el condenado a 15 años de pena privativa de libertad Ramón González Daher, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.
Ocultaron dinero de la usura, según Fiscalía
El 13 de noviembre de 2019, el entonces fiscal Osmar Legal imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos; y solicitó el embargo de las cuentas de ambos.
En la imputación de esta causa, la Fiscalía señala que posterior a aquel hecho las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.
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No obstante, tras abrirse la causa contra RGD y su hijo, en el 2020 Delcia Karjallo habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.
Sobre Carolina González Aguilera, la Fiscalía resalta que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.
Bloqueo de bienes por casi US$ 461 millones
Tras admitir la imputación por presunto lavado de dinero, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú habría decretado el embargo preventivo sobre las cuentas bancarias de los procesados y el bloqueo de los bienes que están a nombre de los mismos.
El embargo preventivo sobre las cuentas en los bancos Basa y Sudameris y la financiera Cefisa que están a nombre de la esposa, hijo y nuera del usurero luqueño es por la suma de G. 1.194.134.445.361 y US$ 297.759.867, es decir, poco más de US$ 464 millones, así como habían solicitado los agentes de Delitos Económicos y Anticorrupción al presentar la imputación por supuesto lavado de activos.
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Además, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos dispuso la inhibición general de enajenar y gravar los bienes que están a nombre de los procesados Delcia Karjallo, Fernando González y Carolina González Aguilera.
Víctimas esperan acusación
El grupo de víctimas de los préstamos usurarios del clan González Daher espera que el Ministerio Público presente acusación y solicite la apertura de juicio oral, ya que consideran que los tres procesados forman parte del esquema liderado por el condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher.
A criterio de las víctimas; con la decisión de Delcia Karjallo de recurrir a la Justicia para pedir el 50 por ciento de los bienes de su esposo, la procesada admite haber participado de una asociación criminal, así también en los hechos punibles de usura y lavado de dinero.
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