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Entre el miércoles 22 y jueves 23 del presente mes, el Ministerio Público solicitó a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) dos informes respecto a la fiscalización en relación al senador Erico Galeano y las empresas en las que tiene acciones el parlamentario acusado de presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal para dicho ilícito.
Uno de estos informes es con relación a la solicitud de los libros de compra y ventas del ejercicio fiscal 2020 del contribuyente Erico Galeano Segovia, que se encuentra pendiente de contestación por parte de la DNIT; y el otro es referente a puntos de informes que ya habían sido requeridos con antelación, pero no fueron remitidos aún al Ministerio Público.
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“Como DNIT habíamos hechos fiscalizaciones y eso ya se presentó a la fiscalía, pero los agentes del caso solicitaron una ampliación de la fiscalización en cuanto al periodo, ya que realizamos respecto a dos periodos y el Ministerio Público solicitó sobre dos periodos más”, puntualizó a ABC Cardinal el director de Ingresos Tributarios Óscar Orué.
Agregó que remitirán los informes solicitados una vez que finalice la fiscalización respecto a los periodos que solicitaron los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta.
Sanción a Erico Galeano por defraudación
Por otro lado el director de Ingresos Tributarios Óscar Orué informó que luego de la primera fiscalización la DNIT aplicó sanciones al senador Erico Galeano Segovia, por defraudación; y que ahora ya está corriendo el plazo para el cobro de la multa y el monto de dicha defraudación, según indicó.
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La acusación presentada en la madrugada del viernes 24 de mayo resalta con relación a dicha fiscalización que en octubre de 2020 el senador Erico Galeano Segovia había presentado una Declaración Jurada de IVA, en el que declaró la suma total de G. 7.240.000.000 en concepto de “Enajenación de Bienes, prestación de servicios o ingresos exonerados”.
De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público este monto se acerca a la suma que habría recibido Galeano el 14 de octubre del año 2020, por parte del señor Hugo González Ramos, por la venta del inmueble en el condominio Aqua Village.
Depósito superó límite de Erico Galeano
La acusación fiscal resalta que del millón de dólares que Erico Galeano percibió por la venta del inmueble en el condominio “Aqua Village” de la ciudad de Altos, el 14 de octubre del año 2020, realizó dos depósitos en el banco Continental.
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El primer depósito fue por la suma de G. 3.200 millones y el segundo por G. 958 millones, totalizando G. 4.158 millones.
El primer depósito fue reportado como sospechoso por parte del banco, teniendo en cuenta que superó la capacidad del entonces diputado por el Partido Colorado.