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En la audiencia preliminar realizada ante juzgado de garantías N° 4, los fiscales Nelson Coronel y Francisco Cabrera se ratificaron en la acusación presentada contra el exbanquero uruguayo José Peirano Basso, por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y estafa en el caso del Banco Alemán.
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En la acusación presentada el 1 de octubre pasado, los representantes del Ministerio Público destacan la participación del entonces vicepresidente del Alemán en una serie de operaciones irregulares tales como la prenda de fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones) como garantía de los créditos realizados por su hermano Juan Peirano Basso (presidente de la entidad) para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investment.
“En ese entonces, la suma de U$ 9.800.000 pertenecientes al Banco Alemán Paraguayo S.A. se encontraban depositados en el Brown Brothers Harriman & Co de New York, con lo cual se garantizó los créditos otorgados a favor de la empresa Velox Investment Company, quien incumplió el acuerdo fijado, a partir del cual el banco Brown Brothers procedió a ejecutar la prenda en fecha 8 de Julio de 2002, perdiendo el Banco Alemán Paraguayo S.A. el monto citado y depositado en dicho lugar”, precisa la acusación.
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En los bancos Brown Brothers de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos, se perdieron en total unos US$ 15 millones, mediante la ejecución de las prendas. Acuerdo mediante, la liquidación del Alemán logró recuperar una suma cercana a los US$ 5 millones en el 2011, según explicó en su momento la Lic. Teresa Idoyaga Galeano, liquidadora de la entidad.
Prendaron fondos del Banco Alemán para auxiliar empresa vinculada
Tras la intervención al Banco Alemán, en el 2002, las autoridades paraguayas emprendieron una batalla legal para sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas y recuperar los fondos desviados. En un fallo sin precedentes, en el 2011 la justicia suiza dispuso la restitución de US$ 4 millones congelados en el Deutsche Bank de Ginebra, Suiza, tras constatar la ilegalidad de la prenda.
La acusación también hace referencia una operación realizada en 27 de marzo de 2001, mediante la cual el acusado y su hermano Juan Peirano Basso (actualmente en rebeldía), en calidad de representantes de la firma Velox Investment Company (corporación de las Islas Caimán) acordaron con el Deutsche Bank AG de New York y Deutsche Bank AG Islas Caimán, la obtención de un crédito de US$ 24 millones, para lo cual utilizaron los recursos del Alemán como garantía.
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”En cumplimiento de dicho contrato de garantía el 30 de marzo de 2001 el Banco Alemán Paraguayo S.A. transfirió a su cuenta abierta a plazo fijo en el Deutsche Bank AG con n.° 0702159 la suma de U$ 8.000.000. Sin embargo, el crédito de Velox Investment Company venció el 30 de mayo de 2002 sin cumplir con su obligación de pago, por lo que el Deutsche Bank AG, en fecha 25 de junio de 2002, ejecutó la prenda a su favor y el Banco Alemán Paraguayo S.A. perdió su depósito de U$ 8.000.000 ocasionando una pérdida en su patrimonio”, señala la acusación.
Operación simulada y otros manejos irregulares
Otra de las irregularidades que fundamentan la acusación es la participación de Peirano Basso en una operación simulada de arbitraje de compra venta de divisas realizada el 16 de mayo del 2002, cuya finalidad fue la de encubrir la remesa indebida de U$ 1.000.000, pertenecientes al patrimonio de la entidad, que fue a parar a una cuenta del Bank of América de Nueva York que pertenecía al Trade & Commerce Bank (TCB).
“En ese sentido, el señor José Peirano Basso en su calidad de director titular sabía de la operación de supuesta compra por parte del Banco Alemán Paraguayo S.A. de Euros al Trade & Commerce Bank pagando por esa supuesta operación la suma de U$ 1.000.000 (dólares americanos un millón), pero el monto en Euros nunca ingresó al Banco Alemán Paraguayo S.A.”, señala la acusación.
La captación de fondos para Trade & Commerce Bank; pagos a acreedores del TCB con fondos del Banco Alemán Paraguayo S.A. y el otorgamiento de crédito a una empresa sin aval crediticio ni documentológica fueron otras anomalías que motivaron la acusación contra Peirano Basso y que en su momento, sirvieron de base para la condena a los directivos paraguayos de la entidad.
Propuesta de la defensa de José Peirano Basso
A su turno, el abogado defensor Guillermo Duarte Cacavelos planteó la extinción del hecho punible de estafa por acuerdo con los ahorristas afectados y por los demás delitos, una condena de 2 años de pena privativa de libertad en el marco de un procedimiento abreviado. Para ir a la cárcel, el letrado solicita la suspensión de la ejecución de la condena, a cambio de una donación de G. 250 millones a modo de reparación del daño social.
“Este proceso llegó, en su etapa principal, a la Corte Suprema de Justicia y la pena que quedó firme es la de 2 años, por eso pedimos esa misma condena, con suspensión de la ejecución. Solicitamos el procedimiento abreviado para no desgastarle más al Estado paraguayo con más audiencias y recursos humanos”, argumentó el letrado, cuya propuesta contó con el consentimiento del Ministerio Público.
Duarte Cacavelos agregó que con el allanamiento de los fiscales Francisco Cabrera y Néstor Coronel, al pedido de procedimiento abreviado, el Ministerio Público ratifica que su acusación está probada y que el reproche del acusado permite la condena a 2 años de prisión.
Condenas a los exdirectivos paraguayos del Banco Alemán
El 4 de diciembre de 2004, el Tribunal de Sentencia integrado por Lourdes Cardozo, Miguel Said y Gustavo Santander (actual ministro de la Corte Suprema de Justicia) condenó a los ex directivos del Banco Alemán Ricardo Castillo, Fernando Sorrentino y Francisco Peterlik a penas de 3 años y 6 meses de prisión, 4 años y 4 años y 6 meses, por declaración falsa, conducta indebida en situación de crisis y lesión de confianza.
Posteriormente, un Tribunal de Apelación elevó la condena de Castillo a 5 años y las de Sorrentino y Peterlik a 6 años de prisión.
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El 27 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidos en el Banco Alemán. Mientras que Castillo fue absuelto. El fallo está firmado por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, quien votó en disidencia.