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El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), senador Jorge Osvaldo Querey Rojas (Frente Guasu), señaló en su lectura de la conclusión de la pesquisa que Horacio Cartes es “el jefe de una extensa red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, sin embargo, según señalaron desde la Fiscalía, no recibieron dicho informe.
La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, consultada vía mensaje sobre dicho informe, refirió que “nosotros no tenemos ningún informe en esa causa de la CBI”. La agente junto con su colega Osmar David Legal Troche llevan la causa abierta contra Cartes por supuesto contrabando y lavado de dinero.
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Sin embargo, al ser consultada nuevamente si podrían solicitar a la CBI que les envíe el informe, ya no brindó ninguna respuesta. En tanto que del fiscal Osmar Legal no tuvimos retorno alguno.
La citada causa por contrabando y lavado de dinero contra el expresidente de la República se inició el pasado 7 de febrero por disposición de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien a su vez asignó a los agentes fiscales Alcaraz y Legal.
Informe de la Comisión vincula a Horacio Cartes con contrabando y lavado de dinero
El informe que vincula a Horacio Cartes a varios ilícitos consta de un total de 875 páginas cuyos anexos están contenidos en 27 biblioratos.
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En esas páginas, según había expresado Querey, consta que lograron identificar a las empresas intermediarias vinculadas con organizaciones terroristas y que operan con Tabesa. Incluso, se detallan entre los datos los “frondosos antecedentes” de directivos de firmas clientes de Tabesa, Palermo, entre otras.
De acuerdo con los datos del informe de inteligencia financiera se puede deducir que Tabesa vendió al mercado local 96,24% y solo exportó el 3,76% al mercado internacional, entre el 2013 y 2021. Sin embargo, la cantidad de venta local supera ampliamente la capacidad de consumo en el país.
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En otro momento de su exposición, Querey cuestionó a la unidad de la Fiscalía que está dedicada a combatir el contrabando por no profundizar en los casos investigados para llegar hasta los verdaderos responsables del referido hecho punible.