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El presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Abog, Jorge Bogarín Alfonso, solicitó al pleno de la sesión ordinaria de este órgano y obtuvo la postergación del estudio de las actuaciones de los tres primeros fiscales que habrían accedido al pedido del exdirigente deportivo Ramón González Daher (RGD), para que los agentes abran procesos penales por estafa para coaccionar a quienes estaban en mora de los créditos usurarios.
Bogarín Alfonso manifestó que por providencia del 16 de febrero de 2022, en base a lo resuelto por el Jurado en sesión ordinaria del 15 de febrero 2022, referente a los hechos derivados de la tramitación de la causa penal N° 122/2019 caratulada “Ramón Mario González Daher y otro s/ lavado de dinero”, se resolvió iniciar la investigación preliminar a los jueces y fiscales que habrían actuado de forma dolosa para abrir procesos penales por estafa que no correspondían, al solo efecto de presionar a los que habían accedido a préstamos usurarios concedidos por el exdirigente deportivo.
El titular del JEM argumentó que solicitó la postergación del tratamiento para analizar las actuaciones de los tres primeros fiscales para hacerlo con mayor detenimiento, con la presencia de todos los miembros, teniendo en cuenta la envergadura y por ser de interés ciudadano. También agregó que los miembros debían coincidir criterios.
El pedido de postergación tuvo el apoyo de los demás miembros del Jurado, entre ellos el ministro de la Corte Manuel Dejesús Ramírez Candia, quien dijo que corresponde analizar detenidamente cada causa en particular y atendiendo a la cantidad de casos se requería que se le dé mayor dedicación y tiempo a este expediente que tiene trascendencia ciudadana. A esta posición se adhirió también el ministro César Diesel, e indicó que la complejidad del caso justificaba la postergación del estudio.
En el mismo sentido opinaron los miembros Mónica Seifart de Martínez, el diputado Rodrigo Blanco Amarilla, los senadores Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti.
Estuvo ausente en la sesión el diputado Hernán Rivas.
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Tres fiscales en 44 casos de supuestos aprietes
Las causas identificadas y que serán analizadas en el Jurado y que estuvieron a cargo de los fiscales Silvio Alegre, Mirtha Ortiz y Fátima Villasboa, son los siguientes: “Andrea Beatriz Tejera Llamas s/ Estafa”; “Cristian Colbes Sanabria s/ Estafa”; “Armando Miguel Perito s/ Estafa”; “Sergio Daniel Larroza s/ Estafa”; “Rian Augusto Tormena s/ Estafa”; “Iván Emilio Oliveira s/ Estafa”; “Edgar Waldemar Troche s/ Estafa”; “Alberto Doldán Ovelar s/ Estafa”; “Julio Daniel Dávalos Notario s/ Estafa”; “José Julián Torrijos s/ Estafa”; “Teresita de Jesús López Romero s/ Estafa”; “Celsa Lombardo (Guipa S.A.) s/ Estafa”; “Felipe Nery Bogado Soria s/ Estafa y otros”; “Luis Antonio Paredes Jara s/ Estafa y otros”; “Ronaldo Ferreira Martins s/ Estafa y otros”; “Ramón Zubizarreta Zaputovich s/ Estafa”; “Paola Morínigo y Juan Raimundo Torrado s/ Estafa”; “Édgar Waldemar Troche s/ Estafa”; “Ángel Granada Brizuela s/ Estafa y otros”; “Marcos Smenioto Rosa s/ Estafa y otros”; “Celia Dahiana Ramírez y Joel Darío Halley s/ Estafa y otros” y “Carlos Antonio López y Eduardo Chamorro s/ Estafa y otros”.
También serán analizados los expedientes: “Carlos Legel y Carlos Enrique Maciel s/ Estafa y otros”; “María del Pilar González s/ Apropiación y otros”; “Investigación fiscal s/ H.P. contra el patrimonio de las personas – Estafa”; “Luis Asunción Bello s/ Estafa”; “Elena Beatriz Arce de Legal s/ Estafa”; “Corina Margarita González Adorno s/ Estafa”; “Evelio Ramón Paiva Rodríguez s/ Estafa”; “Jorge Daniel López Ferreiro y Carlos Ariel Cáceres s/ Estafa”; “Pedro Rubén Benegas y José Fabián Bogado s/ Estafa”; “Gabriel Sindulfo Villalba Dickel s/ Estafa”; “Tania Antonella Villalba Dickel s/ Estafa”; “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa”; “Ronaldo Ferreira Martins s/ Estafa”; “Eladio Miguel Britos Villalba s/ Estafa”; “Carlos Alberto Kiese s/ Estafa”; “Juan Antonio Giovanni Vega s/ Estafa”; “Miguel Ángel González Zelada s/ Estafa”; “Antonella Paciello Lacasa s/ Estafa”; “Santiago Antonio Segovia Cáceres s/ Estafa”; “Osvaldo Eduardo Lugo s/ Estafa”; “Carlos Jorge Segovia Cáceres s/ Estafa” y “Ronaldo Ferreira Martins s/ Estafa”.
Prescripción de causas
La norma que rige para el Jurado es la Ley N° 6814 “Que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos”.
En el artículo 11 de la mencionada ley, ordena: “La acción para acusar prescribe a los dos años a partir del hecho u omisión atribuidos al enjuiciado”.
Con lo preceptuado en este artículo, la mayoría de los casos de supuestos “aprietes” que investiga el Jurado, ya estarían prescriptos. La extinción de las causas penales va a impedir que el Jurado determine la responsabilidad de los jueces y fiscales que se prestaron a los “aprietes” para favorecer al exdirigente deportivo González Daher.
Antecedente documentado de los aprietes
El 10 de diciembre de 2021 cuando un tribunal de sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni, determinó en la causa de lavado de dinero, usura y denuncia falsa, que unas 155 causas fueron abiertas por una veintena de fiscales al solo efecto de presionar a los que accedieron a los préstamos ofrecidos por el dirigente deportivo Luqueño Ramón González Daher, para que este pueda cobrar sus créditos usurarios. El tribunal de sentencia le condenó a 15 años de prisión, por los hechos punibles mencionados.
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A partir de entonces, luego de tomar estado público los supuestos “aprietes” tanto el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, iniciaron auditorías a las causas abiertas por los fiscales y jueces que se prestaron a la coacción por medio de apertura de causas judiciales para favorecer a González Daher.
Ramón González Daher ejercía sus influencias en los operadores de justicia gracias a su hermano, el exsenador colorado Óscar González Daher (ya fallecido), quien asimismo fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por varios años. En el 2017 se conoció públicamente el escándalo conocido como “audios filtrados”, en el cual se escuchaban conversaciones grabadas al exlegislador cuando daba “instrucciones” a jueces y fiscales, o bien pedía “ayudar” a los amigos. Entre los “ayudados” se encontraba su propio hermano, Ramón González Daher.