El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) del Ministerio de Hacienda en conversación con ABC Cardinal dio este martes mayores detalles del esquema de defraudación montada para evadir el pago de los impuestos, que fue desbarata mediante un trabajo conjunto llevado a cabo con el Ministerio Público.

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Orué indicó que se detectó que en cuatro años 22 empresas “fantasmas” proveyeron 3.744 facturas falsas por un monto total de G. 110.909 millones (US$ 16,1 millones al cambio vigente), a 472 contribuyentes de la SET que utilizaron estos documentos.

Tras los allanamientos realizados ayer con la Fiscalía, sin embargo, se detectaron más facturas por G. 50.000 millones (US$ 7,2 millones), lo que llevaría finalmente a más de G. 160.000 millones (US$ 23,2 millones) el monto total de la facturación.

Dijo que las facturas falsas se venden en el “mercado negro” entre 3% a 5%, de acuerdo al monto de facturación, y, en es sentido, indicó que el negocio para el que compra es por el monto total, ya que carga en su contabilidad para abultar costos y evadir el pago de los impuestos.

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“Mientras más gastos tenga va a tener menos renta o menos ganancia, entonces va a pagar menos impuestos”, explicó y agregó, que el monto de las facturas varían, G. 10 millones, G. 200 millones, G. 500 millones.

Señaló que el esquema están involucrados contadores, auditores independientes, una gestora que se cree es la cabeza de la operación, entre otros.

Un muerto entre los que “emitieron” factura

El viceministro estima que si todo sale bien, el fisco estaría logrando recaudar entre US$ 18 millones a US$ 20 millones en concepto de impuestos y multas aplicadas a las empresas involucradas, principalmente las grandes. Los tributos evadidos son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto a los Dividendos y Utilidades (IDU).

Los datos de la SET también revelaron que dentro de los 472 contribuyentes que compraron las facturas falsas, se encontraron facturas clonadas de 11 de estas empresas “fantasmas”, lo que implica que más de un contribuyente declaró la misma factura (mismo proveedor, número y timbrado).

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Comentó que muchos ni sabían que estaban inscriptos en Tributación, como el caso de un adulto mayor; también aparece una persona fallecida emitiendo factura.

Sobre este último punto del fallecido, explicó que cuando se trata de unipersonales se puede designar un administrador a través de la sucesión, pero en el caso de personas físicas que prestan servicios una vez que fallece ya no puede emitir facturas.

Allanamientos en Asunción y Central

En ocho allanamientos llevados a cabo el lunes en Asunción y en ciudades del departamento Central a las empresas supuestamente involucradas en el uso y expedición de las facturas falsas o clonadas, la Fiscalía incautó documentos, celulares, computadoras que servirán para ir identificando a los responsables. Encabezó el operativo el fiscal Francisco Cabrera, de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Una de las empresas allanadas es la “superproveedora” del Estado Engineering SAECA, bautizada de esa manera por la opinión pública por acaparar contratos públicos principalmente en el gobierno de Mario Abdo Benítez, con cuya familia posee un vínculo, según se había difundido.

Un amigo del Gobierno

El arquitecto José Kronawetter, ex director de obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaiones (MOPC), había confirmado la participación del cuñado del presidente de la República, Jorge López Moreira, en reuniones con el dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera, en dicho ministerio. En esos encuentros se trataron temas referentes a la “pasarela ñandutí”. Tras esa declaración, Lopez Moreira había confirmado que es amigo de Campos Cervera. Tiempo después, en el MOPC sacaron del cargo a Kronawetter, quien además fue sumariado.

Mientras tanto, Engineering sigue operando con el Estado, tras haber ganado contratos para proveer desde un molino a la Industria Nacional del Cemento (INC), carros hidrantes para el aeropuerto Silvio Pettirossi, insumos de salud, y la obra más conocida, la malograda “pasarela de Ñanduti”.