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Más de 30 préstamos, con al menos seis entidades financieras distintas, habría conseguido el principal accionista de Tabacalera del Este SA (Tabesa), Horacio Cartes Jara, entre finales de diciembre de 2020 y enero de 2022. Así lo revela el informe de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) obrante en la Fiscalía.
Según el documento, que recolecta fulminantes datos sobre un supuesto esquema de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos, detalla que el exmandatario figura con préstamos por más de G. 805.928 millones, unos US$ 116 millones, en ese lapso.
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Para estos créditos el político colorado aparece en gran parte como codeudor y, en otros, pero en menor cuantía, como garante, de acuerdo al informe.
Algunos de los empréstitos son del tipo amortizables no reajustables, mientras otros con recursos administrados, detalla.
Dólares y guaraníes
Cartes figura con préstamos en guaraníes y en dólares. Precisamente, el mayor crédito obtenido data del 28 de diciembre de 2020 por más de G. 182.596 millones, cuya operación fue en la moneda norteamericana, según el informe financiero.
Ese mismo día, el principal accionista de Tabesa aparece en otros tres créditos por G. 79.200 millones, G. 38.880 millones y G. 18.720 millones.
Los demás préstamos de Cartes ya fueron el año pasado, con escasos meses de diferencia. Los créditos con menor monto corresponden al 26 de marzo y 25 de junio, ambos del 2021, por G. 3.456 millones cada uno, según el documento obrante en la fiscalía.
Un empréstito por más de G. 50.400 millones y en el que Horacio Cartes aparece como codeudor no tiene la fecha de la operación.
G. 87.975 millones
A inicios de este año, Cartes figura con unos cinco préstamos por un monto global de G. 87.975 millones. Las operaciones crediticias tienen una misma fecha el 31 de enero de 2022, pero se realizaron con diferentes entidades financieras, según el informe.
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En el documento hace mención a otros dos créditos en los años 2019 y 2013, pero no se especifican los montos. Solo aparecen que las operaciones fueron en dólares, de acuerdo a los datos.
Tarjetas de crédito
Además de los préstamos, el exmandatario tendría tres tarjetas de créditos por un monto global de G. 310 millones. Las magnéticas serían administradas por el banco de su grupo empresarial.
La deuda en sus tarjetas a febrero de este año era de un poco más de G. 11 millones, detalla el documento.
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El expresidente Horacio Cartes igualmente aparece como titular de otros productos como cuentas corrientes, depósitos de ahorro y certificados de depósito de ahorros, en su mayoría con la entidad bancaria de su grupo. En algunos está como titular mientras que en otros como firmante, señala el informe financiero.
Movimiento millonario de efectivo
El informe de Seprelad revela que el líder del movimiento Honor Colorado tuvo millonarios movimientos de efectivo. Según los detalles, Cartes movió más de G. 114.000 millones (alrededor de US$ 16 millones, entre 2019 y 2022). El expresidente registra varias operaciones llamativas como la recepción de un depósito por US$ 3.000.000 en su cuenta en un solo día, además de la extracción de G. 5.000 millones en una sola operación. Cartes aparece en el documento solo en el año 2021 con extracciones de efectivo por más G. 63.197 millones, siendo junio el mes de mayor operación, coincidentemente, antes de las internas de la ANR de cara de las elecciones municipales.
Otros nombres que saltan entre las transferencias
El informe financiero de inteligencia detalla que Horacio Cartes, principal accionista de Tabesa, transfirió y recibió a título personal billones de guaraníes entre 2014 y 2022. Las cifras son de G. 2,9 billones y G. 1,3 billones, de acuerdo al documento.
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Dentro del listado de personas con transferencias por parte de Cartes está el exgobernador de Itapúa, Federico Rafael Vergara, con G. 2.110 millones. Vergara completó el mandato del fallecido Luis Gneiting (2013-2018).
Otros que aparecen son José Wilfrido Villanueva, exconcejal departamental de Amambay que habría recibido G. 200 millones; la exviceministra de la Subsecretaria de Tributación (SET), Marta González, más de G. 79 millones, y el intendente de Santa Elena (Dpto. de Cordillera), Miguel Olmedo, de G. 65 millones, según el informe.
Más nombres
La lista de beneficiados con transferencias por parte de Cartes está liderada por el banco de su grupo, con G. 415.766 millones. Le siguen el Club Libertad, con G. 329.577 millones; Cementos Concepción SAE, con G. 230.637 millones y Sarah Cartes, con G. 171.584 millones.
Asimismo, figuran en el listado los diputados cartistas Walter Harms y Blanca Vargas, con transferencias de G. 199 millones y G. 15 millones, respectivamente.
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Luis Rafael de los Ríos, exsecretario de la Municipalidad de Villa Hayes y operador del diputado Basilio “Bachi” Núñez, también aparece con transferencias por parte de Cartes. Recibió más de G. 6.800 millones, según el informe financiero.
A favor
Cartes aparece con transferencias a su favor de algunas de sus empresas. Tal es el caso de Tabesa que le transfirió G. 361.637 millones, según el documento.
Palermo SA y Sarah Cartes son otros que transfirieron G. 189.861 millones y G. 116.195 millones, respectivamente, al citado expresidente de la República.
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Entre los políticos que giraron dinero a Cartes están, el diputado cartista Erico Galeano, con G. 14.902 millones y el exdirector de Itaipú, José Alberto Alderete, de G. 296 millones. Un punto llamativo es que el exmandatario figura en ese lapso con una “autotransferencia” por más de G. 267.319 millones, revela el informe.