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Sospechosos y millonarios movimientos registró el diputado colorado cartista Erico Galeano a través de la red de empresas que creó a lo largo de casi 20 años. Según el informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) obrante en la Fiscalía desde abril último, el parlamentario comenzó a registrar mayores operaciones con algunas de sus firmas en los últimos seis años.
La hipótesis preliminar es que el esquema montado serviría para lavar dinero proveniente presumiblemente del contrabando de cigarrillos en la frontera. Así lo evidencian los préstamos con cancelación anticipada, transferencias entre empresas que ni registran ventas y otras operaciones, de acuerdo al documento.
Cartes y participación
La red creada por el legislador Galeano tendría una participación activa del expresidente de la República Horacio Cartes. El documento menciona que el exmandatario realizó en diciembre de 2018 una transferencia de US$ 1.500.000 a Mercury Tabacos SA, cuyos accionistas son Galeano y Toscanas del Paraguay SA, cuyo socio a la vez es Rubén Catenassi, con antecedentes de lavado de activos en Brasil.
Mercury Tabacos SA, por su parte, transfirió entre los años 2017 y 2022 más de US$ 4.841.048 a Tabacalera del Este SA (Tabesa), vinculada a Horacio Cartes, según el informe. Mercury igualmente aparece con giros millonarios a favor de la Estación de Servicios Alpina SA, otra firma ligada a Erico.
Alpina SA recibió más de US$ 2.150.800 y G. 6.890 millones entre los años 2017 y 2019, de acuerdo a los registros.
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A su vez, Alpina SA realiza en el año 2021 una transferencia de US$ 2.250.100 al diputado y principal accionista de la firma. Este dinero provenía de un préstamo realizado por la compañía siendo el garante Galeano.
El informe detalla que el diputado tras recibir el dinero el año pasado volvió a girar a Horacio Cartes US$ 2.250.000.
Lo llamativo es que las operaciones realizadas tanto por Galeano como por Cartes no levantaron Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), pese a tratarse de dos Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Otras empresas y sus operaciones
Mercury Tabacos SA y la Estación de Servicios Alpina SA son las dos empresas que mayor caudal de dinero manejaron en los últimos seis años, según el informe. Lo curioso es que las demás empresas asociadas al legislador Erico Galeano no registran movimientos e incluso arrastran pérdidas, pero tienen capitales millonarios.
Un ejemplo es la compañía Mirage Sport Center SA, que tiene como rubro principal la administración de instalaciones deportivas. Su dirección principal es Teniente Benítez casi Saturio Ríos, en la ciudad de San Lorenzo, donde funciona un imponente gimnasio.
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Lo llamativo es que esta compañía con una capital de G. 3.000 millones arrastra al cierre del ejercicio fiscal 2020 una pérdida de G. 237 millones, según el informe. Mirage recibió entre 2020 y 2021 de Erico transferencias por G. 340 millones.
Las otras empresas vinculadas al diputado cartista Galeano son: Sistemas Digitales SA, con un capital de G. 500 millones, y una utilidad negativa acumulada superior a G. 19 millones; Recicladora Guaraní SA, capital G. 300 millones y una pérdida de G. 2.260.737. También está Distribuidora Alpina SA, con capital de G. 800 millones y pérdida de G. 163 millones; Indupalma SA, capital G. 5.000 millones y utilidad negativa acumulada de G. 3.548 millones; DGS Transporte, capital de G. 2.500 millones y ganancia de G. 1.857.274 y Petranco, capital G. 5.000 millones y ganancia de G. 42 millones.
Millonaria transferencia y vínculos
La Estación de Servicios Alpina SA, ligada al diputado colorado cartista Erico Galeano y que recibió millones en cuatro años de parte de Mercury Tabacos SA, volvió a transferir entre los años 2016 y 2021 G. 2.490 millones a la Liga Capiateña de Fútbol. Coincidentemente, en ese periodo de tiempo Galeano ejercía en forma activa la dirigencia deportiva en el distrito de Capiatá, según los registros.
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Por otro lado, el informe obrante en la fiscalía también hace mención sobre operaciones realizadas por el parlamentario colorado con personas sospechadas de cometer negocios ilícitos. Tal es el caso del prófugo Hugo Manuel González Ramos, imputado por narcotráfico y lavado de dinero en el marco de la operación A Ultranza Py.
González Ramos aparece como el comprador de la lujosa vivienda de Galeano en Aqua Village (Altos), por US$ 1.000.000. Asimismo, el diputado aparece como comprador de un inmueble de Cable del Este SA, representado por Luis Fernando Álvarez Jaramillo. A este último se lo vinculó en el negocio de importadoras de mercaderías supuestamente falsificadas, según el informe.
ABC intentó hablar con el diputado Erico Galeano a partir de la filtración tanto del primer como segundo informe confidencial que ya está en la fiscalía, pero no tuvimos respuesta. Estamos abiertos a recibir su versión sobre este caso en caso de que desee hacerlo.