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Presuntas víctimas de los González Daher denunciaron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que este clan seguía moviendo dinero, obtenido del sistema de “aprietes”, hasta enero de este año a través de supuestos prestanombres que están vinculados al mencionado clan.
Entre los prestanombres, que también fueron denunciados ante la justicia del país norteamericano, figuran los propietarios del Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima y Carina Prado Durán de Lima Tiburcio.
El abogado Mariano Moyano, representante de las presuntas víctimas de los González Daher, indicó que este clan utilizaba una cuenta bancaria del mencionado frigorífico para depositar y transferir el dinero -proveniente de ilícitos- al sistema financiero de los Estados Unidos.
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“En ningún momento se han utilizado cuentas del Frigorífico Concepción”
La última transacción supuestamente realizada por esta empresa a favor de los luqueños fue en enero pasado, pese a que el ex dirigente deportivo Ramón González Daher contaba con condenas firmes por delitos económicos.
El abogado Pedro Ovelar, representante de Jair de Lima, refirió que si bien aún no pudo revisar la acusación, el Frigorífico Concepción no cedió sus cuentas bancarias para los ilícitos ejecutados por el clan luqueño. “Tenemos que levantar más información. En ningún momento se han utilizado cuentas del Frigorífico Concepción para transferir dinero al exterior ni proveniente del lavado de dinero, señalado por este abogado”, sostuvo.
Remarcó, incluso, que “operaciones en enero de este año que tengan que ver con una persona condenada, desmiento categóricamente”.
Así también, descartó que la empresa productora de carne tenga actualmente algún vínculo comercial con RGD. Comentó que la última vez que fue mencionado un miembro del clan González Daher en relación al frigorífico tuvo lugar cuando la firma atravesaba por una crisis por desfalco.
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“Compromiso social”
Fuentes indicaron a ABC que la sucursal de Luque del Frigorífico Concepción está instalada en una propiedad de González Daher. Al respecto, Ovelar indicó que no puede afirmar ni negar dicha información.
Finalmente, el abogado señaló que los propietarios del frigorífico son los más interesados en aclarar la situación y transparentar su actividad por su “compromiso social”.
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RGD fue condenado en diciembre pasado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, mientras que su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de prisión por lavado de dinero.