La Seprelad remitió este lunes la respuesta a un pedido de informe realizado desde la Comisión Permanente del Congreso. El documento fue remitido a través del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, de la que depende directamente la unidad de inteligencia financiera.

El pedido de informe había sido remitido el pasado 8 de febrero por la Comisión Permanente y constaba de tres consultas en concreto.

La primera consulta señalaba: “Si la SEPRELAD ha remitido informes o comunicaciones a autoridades competentes y en particular a la Fiscalía General del Estado que sean relacionados al contenido de la denuncia presentada ante la Comisión Permanente por el el Abog. Arnaldo Giuzzio, Ministro del Interior, y en caso afirmativo remita las constancias que acreditan tal remisión”.

Sobre esto punto, la Seprelad señala que recibió el escrito de denuncia presentado por Giuzzio y que al analizar el documento se revela que el contenido podría relacionarse directa o indirectamente con datos que ya fueron analizados en su momento por la Seprelad. Agrega, además, que esos datos fueron consignados y remitidos al Ministerio Público en Informes de Inteligencia.

En concreto, el documento revela nueve informes remitidos desde 2017 al Ministerio Público. La primera remisión fue en julio de 2017 y el informe de inteligencia apuntaba a Luiz Enrique Boscatto.

En 2019, la Seprelad remitió otros cuatro informes que estarían vinculados a los mencionados en la denuncia de Giuzzio. Uno de esos documentos habla directamente de Agropecuaria Campos Verdes y de Roque Fabiano Silveira, conocido como “Zero Um” y considerado como uno de los patrones de las rutas de contrabando en la frontera entre Brasil y Paraguay. Silveira fue mencionado por la Fiscalía de Brasil como quien se encargó de proteger al doleiro Darío Messer cuando éste se encontraba prófugo de las justicias de ambos países.

Los siguientes tres informes giran entorno a esquemas de casas de cambios. En particular, Seprelad hizo una observación al pie de página en el que señalan que “el que esquema identifica a casas de cambio que operan con organizaciones criminales de quienes reciben sumas de dinero en efectivo y para quienes facilitan la colocación de dinero y realización de pago entre sus miembros”.

Cuestionamientos de diputado

El diputado Sebastián Villarejo (Patria Querida), uno de los impulsores del juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, cuestionó el actuar del Ministerio Público luego de recepcionar el documento.

Villarejo compartió imágenes del documento en su cuenta de Twitter y señaló: “Contundente. Hace tiempo Seprelad ha remitido informes. Qué hizo la Fiscalía? (sic)”.

El documento completo, en el que se detallan los informes de inteligencia financiera, consta de unas 50 páginas. Sin embargo, Villarejo compartió la parte del documento a la que ya se tuvo acceso y que es pública. Lo que queda del documento es de contenido confidencial.

Informes ignorados

El informe remitido al Congreso se suma a las declaraciones realizadas poco antes por el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, quien confirmó el cajoneo de informes remitidos al Ministerio Público.

Arregui precisó a la 730AM que desde el año 2019 remitieron aproximadamente 14 informes relacionados a esquemas de lavado de dinero a través de casas de cambio, tabacaleras y algunas personas que habían sido mencionadas en denuncias periodísticas. Sin embargo, el Ministerio Público jamás les dio retorno,