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Uno de los principales puntos que tuvo en cuenta el Ministerio Público tiene que ver con un inmueble en la ciudad de Ypacaraí, pues Dany Durand había declarado la adquisición, en el año 1994.
Sin embargo, la propiedad se encuentra identificada dentro del inventario de bienes, como activo dentro del Juicio de MOCIPAR PROPIEDADES S.A s/ Quiebra, empresa que fue declarada judicialmente en quiebra.
Sobre esta supuesta adquisición del inmueble, Durand anexó una copia autenticada por escribanía de un contrato privado de compra venta de inmueble, sin certificación de firmas, celebrado el 6 de abril de 2018, entre MOCIPAR PROPIEDADES S.A, por valor de G. 1.030 millones, dinero que abonaría mensual y consecutivamente finalizando el pago en diciembre año 2019.
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Se encontró que, por una parte, la supuesta compra-venta no se habría realizado en el año 1994, sino en el año 2018.
Esto conforme al contrato privado sin certificación de firmas, y que no se habría consignado en la declaración jurada que el pago total de la compra venta, aún no había sido cancelada. Esta misma circunstancia fue declarada nuevamente por el exministro, en noviembre de 2019, al momento de rectificar su Declaración Jurada.
Entre otras situaciones llamativas, aparece, el del 4 de noviembre de 2020. En esa ocasión, Maximiliano Campana promueve ante el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la capital, una demanda ordinaria por obligación de hacer escritura pública contra Mocipar Propiedades S.A. en quiebra.
El motivo fue porque el 10 de mayo de 2019, había celebrado un contrato de compra venta de inmueble con Dany Durand Espínola. En ese acuerdo, había adquirido un inmueble en Ypacaraí, por valor de G. 1.000 millones, y que el monto establecido en el contrato a la fecha ya se encontraba totalmente pagado.
En su escrito de demanda, Campana sostiene que el inmueble, a su vez fue adquirido por Durand el 6 de abril de 2018, por compra hecha a Mocipar Propiedades S.A., mencionando además que señalaba al juzgado que la firma demandada vendió el inmueble, objeto de la demanda, dos años antes de la declaración en quiebras.
Otro detalla hallado por la fiscalía, es que Durand Espínola ya había pagado íntegramente la suma establecida por la venta, mucho antes de que quebrará.
El 15 de diciembre de 2020, Campana presentó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial, un desistimiento de la instancia, fundado su petición en el artículo 167 del Código Procesal Penal, solicitando de esta manera se dicte resolución haciendo lugar al pedido de desistimiento de instancia.
Situación de los vehículos del imputado exministro de Abdo
Cuatro vehículos fueron declarados como propiedad de Durand. Tres de estos, están inscriptos en la Dirección Nacional del Registro del Automotor a nombre de DURAND PROPIEDADES S.A., y uno de ellos a nombre de MOCIPAR AUTOMOTORES S.A.
El Porche, modelo Boxster, año 1998, en el año 2012, mediante escritura pública, fue vendido y transferido a favor de MOCIPAR AUTOMOTORES S.A. firma que hasta la fecha se encuentra declarada judicialmente en quiebra y que, además, incluyó en su inventario dicho vehículo, existiendo incluso una orden de secuestro sobre el mismo.
Ante estos elementos, la fiscala, detecta que Dany Durand Espínola habría declarado datos que no se ajustarían a la verdad, al registrar a su favor vehículos que no se encuentran inscriptos a su nombre.
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A esto le agrega que no existe por lo menos un contrato privado de compra-venta entre estas empresas. Lo que pudieran de una u otra manera justificar la consignación de estos cuatro vehículos como suyos en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas del año 2018, y posteriormente en su Declaración rectificativa, en el año 2019.
Otros datos de la investigación indican que, en cuanto a CRISTAL CREDITOS S.A, esta fue declarada en el 2018 por un valor de acciones de G. 2.340 millones, monto que a ese año, no se ajustaría a la verdad, considerando que en el valor en realidad ascendía a tan solo G. 1.400 millones.
Con respecto al préstamo bancario declarado en el 2018, el exmiembro del gabinete del Ejecutivo, habría reportado un saldo de su deuda con el Banco Continental SAECA de G. 572 millones. Pero conforme a la constancia emitida por el Banco, Durand Espínola mantenía al 4 de setiembre de 2018, aparentemente un saldo de préstamo de G. 1.068.124.650.
Esta pericia salta tras la presentación de DD. JJ. como funcionario público, el 4 de septiembre de 2018. Posteriormente, como resultado del informe de dictamen de correspondencia elaborado por la CGR, Dany Durand, el 13 de septiembre de 2019, aún en su carácter de titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitad, presenta una declaración jurada.
En esta ocasión, rectificando lo del 2018, la cual contendría datos que no se ajustaban a la realidad de sus activos y pasivos patrimoniales.
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