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Carmen Pereira, que se desempeñaba como directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad, ahora ocupa el cargo que estaba vacante de Secretaria Adjunta, en la institución donde sigue al frente el exfiscal Carlos Arregui.
La dirección que ocupaba Pereira era una de las más importantes, ya que es la encargada de analizar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibe la institución, para luego analizar si corresponde la remisión de una denuncia ante la Fiscalía para la apertura de un proceso penal.
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La movida se da justamente cuando Seprelad se encuentra en el centro de la mira tras la denuncia presentada por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes, por presuntos hechos punibles de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa.
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El ministro del Interior solicitó investigación a nivel local e internacional de los movimientos de dinero de Cartes, así como una serie de millonarios “préstamos” otorgados a su hermana Sarah Cartes, al Club Libertad y a políticos como el senador Sergio Godoy (ANR, cartista).
Además de la denuncia local, hace unas semanas trascendió que Horacio Cartes tiene una investigación en Panamá por el mismo motivo, pero en ese caso vinculado a la empresa offshore Dominicana Acquisition SA, la cual saltó a la luz gracias a las filtraciones periodísticas de Pandora Papers.