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El abogado Mariano Moyano, representante de presuntas víctimas de Ramón González Daher, reveló a ABC Cardinal esta mañana que presentarán un reporte de actividades criminales contra el ex dirigente luqueño ante el Departamento de Justicia de Florida, Estados Unidos.
“Creo que ya hay una intervención del Departamento de Justicia. No obstante, el reporte de actividades criminales es una denuncia, como podría ser en Paraguay”, señaló.
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Además, indicó que plantearán una acción civil para el levantamiento del secreto bancario de “determinados vehículos corporativos que se utilizaron en este esquema”.
“Hablamos de captación de fondos desde Paraguay y diversificación de activos en los Estados Unidos a través de cuentas y bancos que ya hemos identificado”, agregó.
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Transacciones en bancos de EE.UU.
Moyano indicó que existen indicios de movimientos interbancarios -de dinero obtenido por el esquema de RGD- en entidades financieras de Estados Unidos y otros países, como Uruguay y Puerto Rico, cuya inversión rondaría los US$ 13 millones.
Así también, confirmó que este monto habría sido retirado una vez que se filtraron los audios del esquema de aprietes liderado por el ex dirigente luqueño.
“Cualquier transacción en dólares interbancaria en el mundo es jurisdicción del país norteamericano y por eso es que acudimos a EE.UU. Todas estas transacciones han sido plasmadas, registradas y efectivamente hay una inversión de US$ 13 millones y que fue retirado al principio del 2019″, sostuvo.
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“Recién empezamos esta investigación, pero claramente hay indicios de la existencia de activos o que hubo en los Estados Unidos de esta gente”, añadió.
Recuperación de activos
El abogado comentó que fue contratado por presuntas víctimas de RGD con la intención de que se identifiquen activos del ex dirigente deportivo en el extranjero a fin de que dichos fondos sean recuperados.
“Este proceso judicial que se está tramitando en Paraguay está representado por abogados paraguayos y nosotros estamos prestando colaboración en lo que es específicamente rastreo y recupero de activos, empezando desde Estados Unidos, porque tenemos elementos, y por otra parte porque hay interés del Departamento de Justicia de EE.UU. en este caso”, manifestó.
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Más personas vinculadas
El abogado también anunció que presentarán denuncias contra más personas vinculadas a González Daher y que habrían participado de un esquema de financiamiento mediante una supuesta casa de bolsa.
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“El tema es así: hay un esquema bancario que hemos identificado y, por otra parte, lo que recién estamos investigando que es la existencia de una supuesta casa de bolsa donde hay personas vinculadas al negocio de criptomonedas que aparentemente están vinculadas financieramente con este grupo también. Entonces, creemos que han sido un vehículo de transferencias de activos al exterior, pero estamos en una etapa incipiente”, declaró.
Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de cárcel por varios delitos económicos que cometió mediante un sistema de aprietes en que utilizó a jueces y fiscales. Actualmente, está enfrentando otro proceso judicial por denuncia falsa en que un Tribunal de Apelaciones ordenó su prisión domiciliaria.