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Cabe señalar que el área judicial es considerada uno de los puntos flojos de nuestro país en esta evaluación, debido a los pocos resultados que hay en este ámbito y la lentitud de los procesos. Por lo que no sería extraño que las mayores observaciones del Gafilat se den sobre el esquema judicial.
Durante el encuentro realizado en la sede de la Seprelad, se dieron a conocer detalles del segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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Arregui reiteró que “obtener un resultado positivo en la evaluación será de vital importancia para la vida económica y financiera del país, pues le otorgará la garantía suficiente de que su sistema es efectivo en la prevención y represión de los delitos mencionados, que a su vez le permitirá integrarse a la red global del GAFI”.
También participaron de la reunión por Seprelad, la directora de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda. En tanto, por el Ministerio Público estuvieron presentes los agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, así como la relatora Rocío Acuña.
Primer y segundo borrador
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitidos por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en la quincena de este mes y tiene como plazo hasta el 28 de enero próximo para realizar el descargo pertinente de las observaciones que contiene el IEM; todo esto conforme al cronograma planteado desde la Secretaría Ejecutiva del organismo intergubernamental.
Este IEM está siendo estudiado, analizado y discutido por los representantes del Sistema, de modo a congeniar todos los argumentos que presentará el país como descargo de las observaciones de los evaluadores, según informaron desde la Seprelad
Paraguay recibió el 22 de octubre el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) por parte del Gafilat y, posteriormente, el país remitió el 26 de noviembre el descargo de las observaciones.
Siguiendo con el cronograma, el Paraguay, los evaluadores y la secretaría Ejecutiva del Gafilat podrán mantener una reunión cara a cara, con el propósito de discutir cambios potenciales y asuntos que han quedado sin resolver durante la visita in situ, sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad.
Finalmente, durante el debate en el Pleno del Gafilat (julio de 2022) se llevará a cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
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Visita in situ
Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron Paraguay del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021, para evaluar el cumplimiento de efectividad conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.