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Ayer, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui, había señalado a ABC que estaban investigando una posible estafa millonaria a través del esquema Ponzi, que habría dejado numerosos perjudicados que son conocidos en el ámbito público.
Esta mañana, Arregui confirmó a ABC Cardinal que desde Seprelad ya remitieron un informe al Ministerio Público. Asimismo, refirió que incluso ya están realizando la corroboración de información en conjunto, en el marco de la investigación.
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“Estamos trabajando con un agente fiscal. Estamos compartiendo los datos y estamos recibiendo todas las informaciones”, sostuvo.
No obstante, indicó que aún ningún fiscal fue designado para llevar a cabo las investigaciones. “Se estaría confirmando (el fiscal) durante el transcurso del día”, agregó.
US$ 70 millones de perjuicio
El ministro de Seprelad precisó que manejan que la estafa habría generado un perjuicio total de entre US$ 60 y 70 millones. Sin embargo, no descartó que el monto sea incluso mayor.
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“En principio, esa es una suma estimada (US$ 60 a 70 millones), sin perjuicio de que esa suma pueda ser más grande”, declaró.
Arregui había señalado que ya solicitaron a entidades financieras informar si realizaron los reportes de operaciones sospechosas a la Superintendencia de Bancos referentes a los millonarios movimientos realizado por un joven empresario, cuya identidad aún no puede ser revelada.
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¿Qué es el esquema Ponzi?
El esquema Ponzi o piramidal es considerada una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero o del que aportan nuevos inversionistas.
Mediante esta estafa, las ganancias que obtienen los primeros inversores se generan mediante el dinero aportado por los mismos o por otros inversores que son engañados con la promesa de obtener mayores beneficios.
El sistema sigue funcionando solo si aumenta la cantidad de nuevas víctimas. Una vez que “cae”, los principales inversores son los únicos que terminan resultando con millonarias ganancias, mientras que el resto pierde su dinero aportado.
La denominación “Ponzi” deriva de una famosa estafa en los años ‘20 del siglo pasado en Estados Unidos, llevada a cabo por un inmigrante italiano de nombre Carlo Ponzi.