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En conversación con ABC Cardinal este martes, el ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), anunció que fue remitido el segundo borrador del informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evalúa la capacidad de los organismos de control de Paraguay ante el lavado de activos.
Técnicos del Gafilat, un organismo intergubernamental creado para prevenir y combatir el lavado de dinero a nivel internacional, visitaron Paraguay en agosto de este año para hacer un análisis de la efectividad de las leyes antilavado del país y la capacidad de los organismos de control de hacer cumplir esas leyes.
Un primer borrador del informe fue remitido a Paraguay a finales de octubre y el ministro Arregui calificó esa primera evaluación como un “empate técnico” entre las fortalezas y las debilidades del sistema antilavado paraguayo.
Algunos descargos aceptados
El segundo borrador recibido hoy es una contestación del Gafilat a los descargos hechos por las autoridades paraguayas sobre la primera evaluación y el ministro Arregui afirmó que “algunos de los descargos fueron aceptados y recalificados”, a pesar de que no dio detalles, argumentando que la metodología de la evaluación del Gafilat no se lo permite.
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El titular de la Seprelad comentó que el nuevo borrador tiene poco más de 300 páginas, menos voluminoso que el primero –que contaba con 472 páginas- pero aun así es “bastante extenso”, y afirmó que su secretaría y otros organismos “que tienen competencia” ya están analizando el informe para redactar una nueva contestación.
Tiempo hasta finales de enero para contestar
Según el cronograma establecido por el Gafilat, esa contestación del Gobierno paraguayo debe ser remitida a más tardar el próximo 28 de enero para luego ser discutida en una reunión “cara a cara” entre representantes del Gafilat y Paraguay en una reunión programada para la segunda o tercera semana de febrero en Buenos Aires, Argentina.
Un tercer borrador del informe de Gafilat, redactado luego de esa reunión en Argentina, será discutido en una plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera en junio en Quito, Ecuador, comentó el ministro Arregui.