Cargando...
El 10 de mayo del 2017, a las 14:07, el ruso Kirill Androsov (exjefe del gabinete de Vladimir Putin, exjefe ministerio de Economía y encargado de la línea aérea rusa Aeroflot) escribió a Stephane Vlaemminck contándole que estaba llegando a su oficina, que acababa de regresar de Namibia donde no había tenido conexión a internet. “Ya hablé con Vitaly esta mañana y él se estará encargando de esto. Nosotros tenemos muy sólidas respuestas y estamos listos para revelar. Mis saludos, Kirill Androsov, Director Gerente de Altera Investment Fund (SICAV-SIF)”, y daba una dirección de Moscú, sobre Leningradsky Prospect, su número de oficina y fax.
Este correo donde el influyente Kirill Androsov aceptaba revelar que él era el verdadero beneficiario final del accionista mayoritario (Lessius) de una empresa ubicada en Bélgica llamada Lamifil SA tenía que ver con una licitación pública en Paraguay. “Commerzbank está presionando seriamente para recibir esta información en orden a habilitar la venta de Lamifil en Paraguay. Podría Ud. por favor avisarnos rápidamente sobre la información para que así podamos compartir (instrucciones) en este asunto?”, escribía Stephane.
Según los antecedentes, necesitaban contar quién era el beneficiario final de Lessius, que era el dueño mayoritario de la belga Lamifil SA, una empresa que había ganado tres licitaciones internacionales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en nuestro país para proveer cables y otros materiales para la línea de 220 kV, entre 2014 y 2015 durante el gobierno de Horacio Cartes.
Detrás de Lamifil en puridad resultó estar Kirill Androsov; el banco les había dicho taxativamente que debían declarar al verdadero dueño para consumar la operación en Paraguay.
Los bancos exigieron
Antes que Kirill aceptara contar que él era el verdadero beneficiario detrás de la empresa, Christian Dumolin, un empresario belga, presidente y director de Koramic Investment Group, envió una carta, muy preocupado, el 2 de mayo. En ella decía que habían recibido una solicitud del banco Commerzbank Bélgica con respecto a los beneficiarios finales de Lamifil y de Lessius.Y que para entregar conductores aéreos por valor de 6 millones de dólares al Paraguay, Lamifil necesitaba una carta de crédito.
Esa carta debía ser ejecutada por un banco local en nuestro país y confirmada por un banco en Europa Occidental que tenía “muchas relaciones en Paraguay”. Dumolin explicaba en su carta que el Banco necesitaba “conocer a su cliente”, conocer a los beneficiarios finales del accionista Lessius, que figuraba como accionista de la empresa Lamifil.
El belga decía que habían intentado que se conformen con conocer a uno de los accionistas (Koramic), pero que el banco insistía en tener la información de todo aquel que estuviera detrás de Lessius.
Para el 11 de mayo empezaron a mover la maquinaria del blanqueamiento. Vitaly Deev se ofreció para trabajar en el asunto y entregar una información básica acerca de quién era el beneficiario final de Lessius. Añadían además que Lang Capital Fund –la empresa que también tuvieron que blanquear en el 2019 como propiedad de Androsov- era un fondo de inversión abierto y operativo en Singapur.
Intentaron evitar dar a conocer a Androsov
Al requerimiento de Commerzbank de Bélgica se sumó también la sucursal británica del banco JP Morgan. Exigían conocer quién estaba detrás y los emplazó, pero además exigían saber si había alguien con más del 10% de las acciones de Lang Capital Fund.
Cuando intentaron convencerlos con una escueta respuesta, la ejecutiva del JP Morgan Chase Bank de Londres les dijo que no era suficiente la información. “Necesitamos documentar el nombre de todas las entidades que poseen o controlan el 10% o más de una participación en nuestro cliente”, se lee en uno de los correos.
Reclamaban que no era claro quiénes estaban detrás de Lessius NV, que aparecía como que el 50% pertenecía a Kluisberg Investment Holding, pero que a su vez esta era 100% de propiedad de Lang Capital Fund. En pocas palabras, todos los tentáculos llevaban al mismo pulpo.
Mientras estaba en riesgo una operación de unos 6 millones de dólares en Paraguay, urgían solucionar el problema para “salvaguardar las operaciones de Lamifil”. “Como vimos para Commerzbank con relación a la entrega (de cables) para Paraguay, aún no respondieron a la información proporcionada”,.
Para el 15 de junio ya habían pasado unos 35 días de la fecha en que Androsov había aceptado revelar su participación. Y algo fastidiados decían: Lang Capital Fund (LCF) es actualmente 100% de propiedad de Grand Asset Investment Ltd, que a su vez es propiedad de un fideicomiso familiar privado. Ese 15 de junio, Stéphane -que intentaba por todos los medios solucionar el impasse- avisó al resto del equipo que el Banco había llegado realmente al fondo de la cuestión, en alusión al conocimiento de quiénes estaban realmente detrás de los fondos.
Sin otra salida
El jueves 15 de junio, a las 6:13, Albert Chew, uno de los administradores de los fondos fue ya abiertamente claro. Consultó a Halyn Chai, el director de servicios a clientes de Asiaciti Trust: “¿Tiene algún problema si les confirmo a Stéphane y a JP Morgan que el nombre del fideicomiso es Grand Investment Trust y que su único beneficiario es el Sr. Kirill Androsov? Como se mencionó durante nuestra llamada, PK (Phillipp Kindt, director de Atlas Ventures) me confirmó que KA (Kirill Androsov) ha dado su consentimiento para hacer una divulgación completa”.
El 15 de junio del 2017 a las 6:24 autorizaron que se contara a JP Morgan que el nombre del Fideicomiso era Grand investment Trust y que su único beneficiario era el señor Kirill Androsov. La autorización fue dada por el mismísimo administrador de los fondos. Ese día, más tarde, Stephane comunicó que el banco parecía haberse dado por satisfecho con la información, pero vino un nuevo coletazo.
La debida diligencia
La ejecutiva del banco J.P. Morgan pidió más informaciones adicionales como dirección del domicilio del fideicomiso, documentos de Androsov, pasaporte, licencia de conducir, cuentas bancarias, y pidió algo que despertó la rabia del equipo: “Requerimos la fuente de riqueza y la fuente de fondos de Kirill Androsov”.
Albert Chew escribió en rojo y en mayúsculas debajo: “NO VEMOS NINGUNA RAZÓN DEL POR QUÉ NOSOTROS TENDRÍAMOS QUE RESPONDER ESTA PREGUNTA, ASÍ QUE LA CONSIDERAMOS INAPLICABLE”.
El tan paciente Stéphane dijo que había temido que recibieran preguntas adicionales. Allí estaban. Albert le contestó que no era totalmente inesperado, pero el preguntar por el origen de los fondos del señor Androsov para cumplir con J.P. Morgan era inaceptable y que no responderían la información.
Para los otros requerimientos pedían ya directamente ir más arriba del grupo financiero que representaba los intereses del Grand Investment Trust. Cuando llegó el momento de aceptar una certificación, el banco exigió que fuera un profesional acreditado por ellos.
Contratos por más de US$ 9 millones con la ANDE
Lamifil NV aparece con tres contratos, por más de nueve millones de dólares en total con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en nuestro país. Los acuerdos fueron entre los años 2014 y 2015, cuando era presidente de la República Horacio Cartes (2013-2018), en tanto que el presidente de la empresa estatal era Víctor Romero Solís.
Según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Lamifil NV consigna el RUC 0422050265, dirección “Frederic Sheidaan-2620 Hemiksem, Belgica (Portugal)” (sic). Como gerente general aparece John Dejaeger y como contacto figura Johan Alfasten. En nuestro país, en tanto, figura como representante legal Jorge Aníbal Goldenberg, de Golden Trade SRL.
El primer contrato con la empresa estatal se firmó el 18 de febrero de 2014. Fue para el suministro de materiales para la línea de transmisión de la Línea de 220 Kv, por US$ 1.504.424. El segundo acuerdo, en tanto, se concretó un día después, el 19 de febrero de 2014, por US$ 1.216.314.
El tercer contrato, por US$ 6.293.663 se firmó el 4 de agosto de 2015 para el suministro de conductores del tipo HTLS para la Línea de Transmisión de 220 Kv y 66 Kv.
Reconocen que Androsov fue accionista, pero “minoritario”
Argumentando cláusulas de confidencialidad, la consultora belga Whyte Corporate Affairs contestó las preguntas que le fueron enviadas a Alfasten, el contacto que figura en Contrataciones Públicas. La ejecutiva De Ridder evitó responder varias de las consultas hechas por ABC, sin embargo reconocieron que Kirill Androsov efectivamente formó parte de Lamifil.
“Androsov era un accionista minoritario de Lamifil en ese momento, pero como tal no era miembro del consejo de administración y no desempeñaba ningún papel operativo en la empresa”, afirma el correo en respuesta a las consultas de ABC.
Esto evidentemente no se condice con las conversaciones vía correo electrónico que fueron filtradas por Pandora Papers, donde se observa un intenso esfuerzo para ocultar el hecho de que Androsov era realmente la persona principal detrás de Lamifil a través de una red de empresas. Refirieron además que, actualmente, el poderoso empresario ruso ya no forma parte de Lamifil. También confirman que Goldenberg es “nuestro representante administrativo en Paraguay con quien aún mantenemos contacto”.
Entre las preguntas que se negaron a responder están las siguientes: ¿Cómo participó Lamifil SA en una licitación en Paraguay? Al parecer, un consorcio paraguayo fue el camino. ¿Cuál? ¿En cuántas otras licitaciones en Paraguay participó la empresa? ¿Cuál es el monto total de dinero facturado a la República del Paraguay? ¿Ha tardado mucho en recibir los pagos? Después de abrir la documentación, ¿fue fácil cobrar la factura de Paraguay? y ¿cuál es el monto total de dinero facturado a Paraguay y en qué disposiciones?