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Alejandro María Escauriza Zarza y María Mercedes Escauriza de Mongelós, imputados por los supuestos hechos de evasión impositiva, declaración jurada falsa, lavado de dinero y otros, aparecen ligados a al menos dos empresas de portafolio creadas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés). La firmas se mantuvieron sin movimiento hasta que inició una disputa familiar que generó la denuncia por la que están procesados.
”Sunlight Ventures Limited” y “Sahara Estates” son las firmas que aparecen vinculadas a los Escauriza. Ambas están registradas en las BVI. Así lo revelan documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo entre los que se encuentra ABC.
Los hermanos Escauriza son los herederos de la firma Compañía Embotelladora Tres Leones ICSA. María Mercedes Escauriza está casada con el exfuncionario del Banco Central del Paraguay José Mongelós Aquino; hermano del cuestionado juez Enrique “Tuno” Mongelós Aquino, a su vez concuñado del condenado exsenador cartista Óscar González Daher, denunciado por tráfico de influencias y otros hechos sobre la manipulación del sistema de justicia.
Nulo movimiento
Según los registros, las firmas fueron creadas en 2005. El registro fue tramitado a través de la firma Trident Trust Company (BVI), la misma que se encargó de manejar las offshore de la familia de la primera dama de la Nación, Silvana López Moreira, y de María Clemencia Pérez, esposa del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
En los intercambios de correo, se revela que el encargado de asesorar a la familia Escauriza era un hombre llamado Ricardo Uliambre, que utilizaba su cuenta de correo institucional del banco Itaú Internacional. Además, se deja entrever que la empresa de portafolio llegó a mantenerse suspendida durante varios años.
El mayor movimiento comenzó a darse desde finales de 2016 hasta principios de 2018. En enero de 2018, asesores de Alejandro Escauriza se pusieron en contacto para conocer el estatus de Sunlight y Sahara.
Inicio de la disputa
Unos meses después de la reactivación de las empresas de portafolio ligadas a Alejandro y María Mercedes Escauriza, se daría inicio a una disputa familiar que derivó en la imputación de ambos por evasión, declaración jurada falsa, obstrucción y hasta lavado de dinero.
Si en enero de 2018 reactivaron las firmas de portafolio, en diciembre de ese mismo año se dio un hecho llamativo. El 10 de diciembre de 2018, Alejandro y María Mercedes compraron 300 acciones cada uno de la Compañía Embotelladora Tres Leones ICSA.
Según consta en las facturas que forman parte de la denuncia presentada por el abogado Federico Campos López Moreira, cada acción tenía un valor declarado ante la Abogacía del Tesoro de G. 10 millones. Sin embargo, los hermanos pagaron G. 700.000 por cada una. En total, se emitieron facturas por G. 210 millones, cuando el valor total debía ser de G. 3.000 millones.
”Esto podría significar una evasión impositiva al Estado”, refiere el escrito de la denuncia que señala que existe una diferencia de alrededor de G. 5.580 millones entre el valor real de las acciones y el valor declarado ante las instituciones públicas.
La denuncia relata además que el hijo de María Mercedes Escauriza de Mongelós -pariente política del condenado exsenador González Daher- recibió transferencias por alrededor de US$ 6 millones. El joven Rodrigo Mongelós Escauriza, millonario de apenas 28 años, también fue denunciado por lavado de dinero y otros hechos.
La causa penal está paralizada hace dos años, debido a que los imputados han suspendido en reiteradas oportunidades la audiencia preliminar. Mientras la Fiscalía intentó otorgar un sobreseimiento a ambos, tanto el juez Yoan Paul López como la querella se opusieron. Además, ambos se siguen oponiendo al ingreso de una administradora judicial en el marco del proceso de sucesión abierto tras la muerte de su madre.
Según consta en las facturas que forman parte de la denuncia presentada por el abogado Federico Campos López Moreira, cada acción tenía un valor declarado ante la Abogacía del Tesoro de G. 10 millones. Sin embargo, los hermanos pagaron G. 700.000 por cada una. En total, se emitieron facturas por G. 210 millones, cuando el valor total debía ser de G. 3.000 millones.
Departamento en Miami y millonarias inversiones
En 2018, Alejandro y María Mercedes remitieron declaraciones sobre la compañía en la que hicieron constar sus datos. Allí revelan millonarias inversiones en Estados Unidos y declaran residencia en una de las zonas más exclusivas de Miami, Florida. Alejandro apareció como propietario de Sunlight Ventures Limited.
Declaró como dirección permanente un departamento ubicado en un edificio ubicado en Bal Harbour, una de las zonas más exclusivas de Miami. El edificio contaba con vista exclusiva sobre el océano Atlántico y salida directa a una playa. Declaró que la firma tenía como actividad inversiones en bienes raíces en Estados Unidos por un valor estimado de US$ 1.300.000 y que el origen de los fondos era “industria de las bebidas”.
Alejandro volvió a aparecer como propietario de Sahara Estates, pero ahí ya figuró con su hermana María Mercedes. Ambos declararon como dirección el mismo departamento en Miami. Al igual que la otra firma de portafolio, a Sahara Estates también la señalaron como una firma de inversión en bienes raíces en Estados Unidos y con activos por US$ 1.400.000.
ABC Color intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con María Mercedes Escauriza para conocer su versión. Su hijo devolvió la llamada y dijo que la misma se encontraba en una reunión, tras lo cual no hubo nueva comunicación.
