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En el caso de la fiscala Fabiola Molas, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio Público da cuenta que se obtuvieron 612 personas condenadas por hechos de lavado de dinero, de igual manera, se tiene que diversos inmuebles y activos fueron recuperados a favor del Estado paraguayo por cerca de US$ 20 millones, que ya fueron entregados al Poder Ejecutivo-Senabico, entre varios casos y en estos días se entregarán 4 inmuebles más, indicaron desde el Ministerio Público.
Por otro lado, informan que se han procesado a 120 funcionarios públicos, de los cuales 27 ya están condenados y otros 78 están acusados. El 73% de estos funcionarios fueron procesados entre los años 2018 y 2021.
Por su parte, el fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, indicó que se han dado varios procesos y recuperación de activos en materia de lavado de dinero, que constituyeron hechos de corrupción pública como el enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros hechos por cerca de G. 93.469. 275.436.
El Ministerio Público resalta las condenas recaídas sobre Justo Pastor Cárdenas, y los procesos penales a Oscar González Daher y su hijo Oscar Rubén González Chaves, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. De igual manera, se mencionan casos emblemáticos en procesos, entre ellos, el exfiscal General del Estado Francisco Javier Diaz Verón, el senador colorado Rodolfo Friedmann, el diputado colorado Miguel Jorge Cuevas, entre otros procesados por delitos de corrupción pública.
En el caso del fiscal Marcelo Pecci, de la Unidad Especializada de Crimen Organizado y Narcotráfico, destacó: “Se han dado diferentes golpes a las organizaciones criminales en materia de tráfico de armas, desmantelando esencialmente a los grupos logísticos. Desde el Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado tenemos una línea de trabajo muy clara, en hacer frente a estos hechos, y los resultados obtenidos demuestran el compromiso de la institución en estos capítulos significativos”.
Caso Hijazi
Con relación al sonado caso Kassem Hijazi, procesado por encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio sin licencia y lavado de dinero internacional, y otros similares, se destaca la cooperación internacional con los EE.UU. Este caso en particular, se ha investigado durante 2 años a fin de ir recabando varios elementos. Otras personas están siendo investigadas dentro de la causa abierta, indicó el fiscal.
También añadió: “Fruto de esas cooperaciones internacionales han sido las diferentes extradiciones significativas realizadas como Nader Ali Sabori, Mahmoud Ali Barakat, Nader Mahamad Farhat y Rubén Guzmán, entre otros”.