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En el comunicado, Feprinco destaca la importancia de que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) evalúe la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo en Paraguay y, a la vez, si las 40 recomendaciones de GAFI se cumplen en nuestro país.
Alegaron que en una reunión del Consejo Directivo, de la cual participaron gremios empresariales del sector de la producción, la industria y el comercio, sentaron una postura firme en la lucha contra el tráfico de productos ilegales como armas, drogas, contrabando de cigarrillos, lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Destacaron también la importancia de la colaboración entre el sector privado y el público en la lucha contra estos flagelos.
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Esta semana, integrantes de Gafilat iniciaron la evaluación presencial de nuestro país en términos de prevención de lavado de dinero. En el Banco Central del Paraguay como sede se reunieron con representantes de los tres poderes del Estado, además de la presencia de varios evaluadores de América Latina y otros siguen a través de la modalidad virtual.
Algunos de los temas que interesan a Gafilat son: el contrabando de cigarrillos, narcotráfico y otros delitos que financian el lavado y terrorismo a nivel local. Dicha evaluación durará aproximadamente dos semanas, según los datos.
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Llamativas situaciones se dieron desde la llegada de los integrantes de Gafilat, como el hecho de que el presidente Mario Abdo Benítez promulgara, tras varios cuestionamientos de la ciudadanía, la ley que fue cercenada por el cartismo y aliados políticos en el Congreso, que en la práctica excluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero por la Seprelad.
También fue detenido el brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, buscado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La captura es considerada por Estados Unidos un alto valor estratégico.
En 2007, Hijazi ya había sido imputado por lavado de dinero, pero el Tribunal de aquel entonces, conformado por Ana María Arréllaga, Efrén Giménez y Graciela Flores, finalmente lo absolvió.
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Existe una gran expectativa en varios sectores en cuanto a los resultados de la evaluación de Gafilat. Franklin Boccia, intendente de Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Banco Central del Paraguay (BCP), advirtió recientemente que una mala calificación de Gafilat generaría que los capitales sanos se retiren.