La prisión preventiva de Hizaji fue decretada en cumplimiento de una solicitud del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en un proceso abierto por encubrimiento de lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y lavado de dinero internacional.

En el marco de la citada causa, el 16 de marzo pasado se ordenó la captura de Hijazi, pero a nuestro país la comunicación llegó recién el 24 de agosto último y en cumplimiento de dicha petición, el brasileño fue aprehendido ayer en Ciudad del Este.

Lea más: EE.UU. también sanciona a cinco empresas paraguayas: ¿qué implica el castigo?

El juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás explicó que a partir de ahora, la justicia requirente tiene un plazo de sesenta días para presentar la documentación complementaria, tendiente a formalizar el pedido de extradición.

Así operaba Kassem Hijazi

El relato de las actividades ilícitas realizadas por Hijazi tiene relación con seis operaciones efectuadas entre mayo del 2019 y diciembre del 2020, periodo en que habría depositado un total de US$ 1.600.000 en cuentas de una veintena de bancos. A continuación, el reporte de la justicia estadounidense sobre la investigación que dejó al descubierto el “modus operandi” del procesado:

“Una investigación realizada por las autoridades policiales identificó a Hijazi como un lavador de dinero de alto nivel que opera en Ciudad del Este, Paraguay. La investigación reveló que, entre mayo del 2019 y diciembre de 2020, Hijazi realizó una serie de aproximadamente seis transacciones financieras para lavar fondos que representaban y que él creía que eran fondos derivados del tráfico de drogas.

Hijazi utilizó cuentas bancarias de terceros, incluidas cuentas ubicadas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para llevar a cabo sus actividades de lavado de dinero.

En un caso, bajo la dirección de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, una fuente confidencial (CS, en sus siglas en inglés) le pidió a Hijazi que ayudara a lavar aproximadamente US$ 300.000 que la CS presentaban como ingresos provenientes de drogas. Hijazi ordenó a la CS que entregara los fondos a un asociado de Hijazi en Suiza.

Lea más: Cae un hombre buscado por lavado de dinero del narcotráfico

Hijazi luego ordenó a su asociado que hiciera dos depósitos en cuentas bancarias en los Estados Unidos, en cuentas designadas por CS una en Nueva York y otra en Florida, por un total de US$ 252.000 (US$ 300.000 menos la comisión de Hijazi). Sin que Hijazi supiera, ambas cuentas estaban controladas por las autoridades policiales.

En total, Hijazi ordenó que se depositaran aproximadamente US$ 1.600.000 en cuentas designadas por las CS y utilizaron cuentas bancarias pertenecientes a aproximadamente 20 entidades diferentes para completar esos depósitos”.

Lea más: Hijazi tuvo casi dos décadas de protección en el Este

Hijazi fue investigado por Hugo Velázquez

El sospechoso llegó a ser procesado en nuestro país en el año 2004 pero fue “blanqueado” en su momento y siguió operando sin dificultad alguna en el Alto Paraná.

Los fiscales que lo investigaron fueron Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín y como fiscal adjunto, el actual vicepresidente de la República Hugo Velázquez.

Lea más: Velázquez sobre Kassem Hijazi: “Fue blanqueado por Tribunal de Sentencia”