El Mandatario firmó la Ley N° 6797 que es una versión totalmente desvirtuada del proyecto de ley que originalmente buscaba incluir a los clubes deportivos e industrias tabacaleras como sujetos obligados de control por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

La Ley 6797 modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes”, modificada por la Ley N° 3783/2009.

Con la modificación, como sujetos obligados de control excluyen a las industrias tabacaleras y clubes de fútbol. En la cercenada ley promulgada, sí incluye a los “proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)”, como el Bitcoin.

La ley promulgada por Mario Abdo Benítez tiene fecha de firma el 20 de agosto. El Senado había aprobado la iniciativa el 13 de mayo pasado y la Cámara de Diputados el 4 del mismo mes.

Cercenada por el cartismo y aliados

Precisamente, el 4 de agosto último, el pleno de la Cámara de Diputados se ratificó en su versión y mutiló el proyecto original del Senado. A la hora de la votación, 48 de un total de 80 diputados impidieron que Seprelad controle el lavado de dinero en los clubes deportivos y tabacaleras.

El proyecto de ley que buscaba incluir a los clubes deportivos y tabacaleras como sujetos obligados de control por la Seprelad tiene la firma de los senadores: el acusado Rodolfo Friedmann (ANR, Añetete); Desirée Masi (PDP); Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu) y Víctor Ríos (PLRA).

En ese entonces, el acusado Friedmann era considerado enemigo del cartismo. Ayer, el exgobernador de Guairá se abrazó con Cartes, en pos supuestamente de la unidad colorada para las municipales, olvidando las acusaciones mutuas de estar vinculados a la delincuencia.

En su momento, el diputado Édgar Acosta (PLRA) recordó el caso del famoso criminal colombiano Pablo Escobar, quien siendo narcotraficante se mostraba como un “gran benefactor” y que en Paraguay hubo un ejemplo con “Yacaré Po”.

Los cartistas manifestaron que con dicho plan simplemente se buscaba afectar al expresidente Horacio Cartes, quien es precisamente propietario de tabacaleras y de un club de fútbol profesional.

Con su promulgación, Abdo Benítez ratifica que el pacto “cicatriz” de Añetete con el cartismo está firme con miras a las municipales del 10 de octubre próximo.

Visita de la Gafilat

Irónicamente, un día después del arranque de la evaluación in situ del equipo de Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) a nuestro país sobre la efectividad en el control antilavado de dinero, Abdo Benítez oficializó la promulgación de esta ley, que en lugar de apuntar los controles antilavado hacia campos más amplios, lo restringe.

El Gafilat es un organismo multilateral con sede en París cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional

Paradójicamente, el examen del Gafilat se enfoca en el contrabando de cigarrillos, narcotráfico y otros delitos que financian el lavado y terrorismo en Paraguay.

Incluso el propio representante anticontrabando del Poder Ejecutivo, Emilio Fúster, alertó el vínculo directo entre el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero en nuestro país.