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Tras el acto oficial, con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez, los titulares del Senado y de Diputados, el ministro de Seprelad, Carlos Arregui, destacó que desde hoy se harán las numerosas reuniones previstas en el marco de la visita in situ del Equipo de Evaluación Mutua de Paraguay.
Agregó que el Gobierno seguirá trabajando con todos los representantes del sector público y privado que deben reunirse con las tres altas autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Hizo énfasis en que no se evaluará solamente esta gestión sino también la anterior, debido a que se tendrán en cuenta las gestiones desde el 2015 (era Horacio Cartes) hasta la actualidad.
“En cuanto al cumplimiento técnico, el Paraguay ha dado avances muy importantes y ahora se va a ver el tema de la efectividad, el qué se ha hecho con esas herramientas” añadió. “Es muy importante salir bien parados”, enfatizó en otro momento.
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Por su parte, el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, consideró que el país ha demostrado avances muy importantes. Cuando fue consultado sobre si el país se preparó para hacer frente a las evaluaciones, se mostró bastante confiado.
“Si miramos años atrás y lo que han evolucionado (las instituciones) en los últimos 5 años, si miramos la coordinación y los sistemas que se han desarrollado para que las informaciones se puedan compartir y que los equipos se puedan fortalecer, creemos que nuestro país está en condiciones y acá el punto es venir a rendir, no es que rinde solo el Gobierno, rinden todas las instituciones, ya que también habrá reuniones con bancos, casas de cambios, seguros, con distintos actores del sector privado y los tres poderes del Estado”, añadió.
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Así también, dijo que evadir la lista gris será una carta de presentación hacia la economía global. “Para insertarse en el mundo es indispensable que los países -además de la estabilidad macroeconómica, la certeza y confianza- sigamos en una línea de transparencia de la lucha contra el crimen organizado”, agregó.
“Una vez que salgamos bien parados, nuestro país va a seguir en la misma línea que viene construyendo hace tiempo, de mucha previsibilidad, de mucha fortaleza”, enfatizó el titular del BCP ante los medios de prensa.
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Con respecto a la ley sancionada en el Congreso para que las tabacaleras y los clubes no sean controlados, Cantero indicó que los sectores económicos como los mencionados no se incorporan de manera inmediata sino que son analizados a través de los sujetos obligados.
Consultado con respecto a si no les preocupa que no se haya incluido a dichas entidades, alegó que siguiendo las prácticas los estándares internacionales, “es muy normal cómo estamos encarando y riguroso también”.
En otro momento, dijo que los representantes de Gafilat distinguieron “el alto compromiso” de los tres poderes del Estado, la predisposición y el enfoque.
“Las sanciones que ha dado el Banco Central del Paraguay y las medidas que hemos implementado son todas muy positivas; estamos hablando de un monto muy importante, o sea que hay una efectividad que ellos van a tomar en cuenta”, finalizó.
Integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica arrancaron oficialmente en el Banco Central del Paraguay la evaluación presencial a nuestro país en términos de prevención de lavado de dinero. Estarán hasta el 3 de setiembre en el país y solo en una fecha se trasladarán hacia Ciudad del Este, según la agenda.
Los evaluadores van a entrevistar a representantes de los distintos sectores, sobre todo con el objetivo de medir la efectividad de las disposiciones legales vigentes en el marco del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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