Mostrar efectividad en las leyes y sanciones

Si bien se destaca como un gran logro haber conseguido la aprobación de un paquete de 10 leyes para reforzar los controles antilavado de dinero en un tiempo récord en el último año, esto no será suficiente. “El país necesita mostrar cuán efectivo es en la aplicación de las leyes vigentes y de las sanciones dispuestas por incumplimientos”, advirtió el ministro Carlos Arregui, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Para marzo del próximo año está prevista la visita al país de los evaluadores del Gafilat de los controles antilavado.
Para marzo del próximo año está prevista la visita al país de los evaluadores del Gafilat de los controles antilavado.gentileza

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La semana pasada, las instituciones reguladoras en distintos ámbitos presentaron sus informes de avance sobre aplicación de las últimas normas antilavado y, aunque se avanzó mucho, Arregui alertó que la evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), prevista para marzo, será bastante exigente.

Mencionó que las evaluaciones, aunque es entre pares, son análisis “con dientes afilados y no podemos quedar fuera de los países no cooperantes” ya que eso podría traer serias implicancias. “No obstante, creemos que tenemos muchas chances de aprobar, estamos confiados”, manifestó Arregui.

En ese sentido, agregó que los propios evaluadores de Gafilat destacan los avances y el esfuerzo que está mostrando el Paraguay sobre todo en el aspecto técnico y legislativo

“Se está trabajando para recibir el 15 de marzo del 2021 la visita de los evaluadores internacionales para que así ellos puedan cotejar que toda la información que recibieron es certera y eficiente”, dijo.

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