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Silva Facetti sostuvo en conversación con ABC que -desde finales de los años ’90- Paraguay solo “reaccionaba” a la introducción de las leyes antilavado de dinero y que ahora cuenta con varias instituciones para el control de la comisión de este delito. Añadió además que la fiscalización del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se conocerá el año que viene, determinará la efectividad de los ajustes que se hizo en la legislación relacionada al lavado de activos.
“En todo este tiempo, Paraguay solo iba reaccionando, realizaba las modificaciones de acuerdo a la presión internacional. El conocimiento venía de afuera porque eran países serios los que venían persiguiendo (el lavado de dinero)”, sostuvo Silva Facetti.
Lo que el legislador omitió mencionar fue que los cambios que se hicieron en las leyes antilavado, introducidas como un “paquete” en el Congreso, también se dieron por la presión internacional poco después de la asunción de Mario Abdo, en 2018.
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“Pero Paraguay ha avanzado muchísimo: práctica, error, acierto. Esa ha sido la conclusión. Hoy tenemos un marco mucho más importante legislativamente”, agregó.
Para el senador liberal, vinculado al llanismo y muchas veces con Horacio Cartes, la creación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), la existencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), o los cambios introducidos en el BCP, BNF y en la Ley de Bancos dan “atribuciones más dinámicas” para combatir el lavado.
“No es fácil (…) Estamos aprendiendo. ¿Es lento el proceso? Es lento, pero creo que hubo una mejora notable desde la primera ley de lavado de dinero a la fecha", concluyó Silva Facetti.
Estas afirmaciones se dan en medio de una investigación internacional que muestran varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de empresarios paraguayos como Nicolás Léoz que, según documentos y una investigación de los EE.UU., transfería dinero de coimas que recibía a través del sistema bancario local. El dirigente falleció impune.