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Conmebol tenía cuentas diversificadas: Conmebol Competiciones, Conmebol a secas, Conmebol Libertadores, en guaraníes y en dólares y en varios bancos de plaza; en la era Leoz, el más privilegiado fue el Banco Do Brasil que funcionaba en un edificio del otrora mandamás del fútbol. Es el único de todos los bancos que se negó a proporcionar documentación alegando que los plazos legales para tenencia de documentos habían vencido.
La empresa TT Sports Marketing llegó a depositar un total de 36.757.240 dólares a las cuentas de Conmebol en el Banco do Brasil del 2010 al 2013 en 21 operaciones realizadas a través de bancos ubicados en Suiza e Islas Caimán (Caribe). La empresa Full Play Group SA transfería dinero desde Suiza (entre el 2011 y 2013 figuran tres transacciones por solo unos 240.000 dólares). Lo llamativo de Full Play Group no fue solamente el monto pequeño remitido a Conmebol sino que Conmebol le giraba gruesas sumas de dinero a una empresa que debía haber pagado a la Confederación. Los argentinos Hugo y Mariano Jinkis que estaban detrás de Full Play llegaron a recibir entre el 2011 y el 2013 unos US$ 3.745.234 que Conmebol envió a Estados Unidos, a las empresas Cross Trading SA y Yorkfields SA, vinculadas a los Jinkis según los analistas.
Traffic también llegó a enviar más de 22 millones de dólares desde un banco norteamericano solamente entre el 2010 y el 2011. T&T Sports Marketing de EE.UU. también depositó en concepto de Copa Libertadores en el 2013 por un total de US$ 10.675.000.
La cuestionada DATISA, la sociedad que formaron los empresarios Alejandro Burzaco, Hugo y Mariano Jinkis además de las Traffic depositó entre el 2014 y 2015 aproximadamente unos 27 millones de dólares que vinieron desde el banco Hapoalim, en Suiza.
Conor Holdings LTD también depositó desde Suiza cerca de US$ 5 millones en el 2011 así como Global Sports Partners, que giró desde Suiza más de 7.500.000 dólares. Entre los ordenantes de grandes envíos de dinero a Conmebol también figura Libertad Properties Limited, que remesó dinero desde un banco ubicado en Bermudas, casi US$ 10.000.000.
Dirigentes se repartían
El informe de inteligencia financiera reportó el 28 de diciembre del 2015 que varios dirigentes de Conmebol recibían de la institución sumas aleatorias en dólares en sus cuentas. El boliviano Carlos Alberto Chávez Landívar recibía importes de hasta 40.000 dólares mensuales cuando lo que figuraba que su salario era de US$ 20.000 y recibía un bono especial anual de US$ 120.000.
Nicolás Leoz es uno de los que recibió en su cuenta particular dinero proveniente de las empresas con las cuales la Conmebol cerraba tratos comerciales. Por ejemplo, el 2 de junio del 2005 Leoz recibió transferencias por valor de US$ 250.000 de Valente Corporation, off-
shore también denunciada por sobornos y vinculada a los brasileños Margulies. El 16 de mayo del 2006, Leoz volvió a recibir dinero de los Margulies en su cuenta particular pero de otra de las offshores de los empresarios: Somerton Limited. El 20 de abril Leoz volvió a recibir otros US$ 200.000 de una cuenta bancaria en Suiza que sería a nombre del argentino Eduardo Deluca, quien fue hasta el 2011 secretario general de la Conmebol.