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Los activos virtuales utilizan tecnología innovadora para transferir valor rápidamente en todo el mundo y tienen muchos beneficios potenciales, incluido hacer pagos más rápidos y económicos; pero el anonimato asociado con ellos también atrae a delincuentes, que han utilizado activos virtuales para blanquear el producto de una variedad de delitos como el tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, el fraude, la evasión fiscal, los ataques cibernéticos, la evasión de sanciones, la explotación infantil y la trata de personas, advierte el informe.
El documento se realizó basado en más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del GAFI, y destaca los indicadores de alerta o riesgos más importantes que podrían sugerir un comportamiento delictivo.
Entre ellas las características tecnológicas que aumentan el anonimato, como el uso de sitios web de intercambios, criptomonedas mejoradas por el anonimato. También mencionan los riesgos geográficos, cuando los delincuentes pueden explotar países con medidas nacionales débiles o inexistentes para los activos virtuales.
Cuando los patrones de transacción son irregulares, inusuales o poco comunes que pueden sugerir una actividad delictiva
El tamaño de la transacción también es un riesgo considerable, cuando el monto y la frecuencia no tienen una explicación comercial lógica.
Otra señal de alerta son los perfiles de remitente o destinatario que muestran un comportamiento inusual, por lo que puede sugerir una actividad delictiva. Dudas sobre el origen o fuente de fondos o riqueza.