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La Embajada de los Estados Unidos de América en Asunción emitió ayer a la tarde un comunicado de prensa, fechado en Trenton, Nueva Jersey, que señala que la “exmiembro del Congreso de Paraguay y su esposo admitieron su papel en una conspiración internacional de lavado de dinero, anunció el fiscal federal Craig Carpenito”.
Señala que Raimundo Va, de 45 años, se declaró culpable ayer ante la jueza principal Freda L. Wolfson, en la indagatoria en que se le acusa de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Agrega que su esposa, Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz, de 41 años, se declaró culpable el 15 de septiembre último ante la magistrada Wolfson, en una indagatoria en que se la acusa de conspiración de cometer lavado de dinero.
El informe recuerda que el 21 de noviembre de 2019, Tarragó y Va fueron arrestados por el FBI tras su arribo a Newark, por sus actividades ilícitas de lavado de dinero, y fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer individuo, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien sigue prófugo.
Antecedentes
El informe de EE.UU. refiere que Tarragó y Va acordaron aceptar al menos US$ 2 millones “de dos individuos que se representaban como narcotraficantes, creyendo que el dinero era producto del tráfico ilegal de narcóticos y lavar los fondos a través de una red internacional de cuentas con el fin de disfrazar la fuente ilícita de los ingresos”.
“Tarragó y Va viajaron a Nueva Jersey y Florida en múltiples ocasiones y aceptaron aproximadamente US$ 800.000 de los supuestos narcotraficantes y provocaron que esos fondos fueran lavados a través de la red de cuentas de la conspiración y finalmente transferidos de nuevo a una cuenta mantenida por los presuntos narcotraficantes”, dice.
El informe refiere que en múltiples ocasiones Tarragó indicó que podría ayudar a adquirir grandes cantidades de cocaína de Paraguay a un precio económico. La pena potencial máxima es de 20 años de prisión y una multa de hasta US$ 500.000. La sentencia está programada para el 21 de enero de 2021.