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El magistrado Marcelo Da Costa Bretas, del Juzgado de la séptima vara (dependencia) judicial criminal de Río de Janeiro, ordenó el pasado 21 de mayo que ocho paraguayos declaren ante las acusaciones de presunto lavado de dinero y organización criminal, entre otros delitos, vinculados al cambista Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes. Esta persona está presa en el Brasil tras ser detenida el año pasado.
El “pedido de cooperación jurídica en materia penal” —como indica el texto— fue enviado por el Juzgado el pasado 3 de julio a la Fiscalía General del Estado.
Dentro del documento se precisa la necesidad de asistencia para que todos los investigados declaren —es decir, se defiendan— del vínculo con Messer y el caso Lava Jato.
Los citados son: Horacio Manuel Cartes Jara, Felipe Cogorno Álvarez, Jorge Alberto Ojeda Segovia, Lucas Lucio Mereles Paredes, Édgar Ceferino Aranda Franco, José Fermín Valdez González, María Leticia Bóbeda Andrada y Roque Fabiano Silveira. En el documento figura también Roland Pascal Gerbauld, quien había abierto una cuenta en un paraíso fiscal, pero no se precisan sus datos ni nacionalidad.
Da Costa Bretas indica en su comunicado que pide que se informe a los acusados sobre los términos de la acusación penal presentada contra ellos y que se los convoque a responder en virtud de los artículos 396 y 396 en su inciso A del Código de Procedimiento Penal brasileño.
Estos puntos sostienen que los acusados deben responder a la acusación, por escrito, en un plazo de 10 días una vez que reciben la notificación y que podrán “alegar todo lo que interese para su defensa, ofrecer documentos y justificaciones, presente evidencias, enumere testigos, calificándolos y solicitando su citación cuando sea necesario”. En el caso de que no cuenten con abogado, el Brasil les asignará defensores públicos.
Esto se da luego de que en abril pasado un ministro del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil) decidió otorgar el habeas corpus solicitado por el expresidente paraguayo Horacio Cartes, lo que le permitirá litigar en libertad en la causa abierta por el esquema delictivo del “doleiro” Darío Messer.
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El expresidente está acusado de asistir financieramente a Messer para que permanezca en la clandestinidad. El dinero se lo dieron a su novia, Myra Athayde, en un hotel propiedad del Grupo Cartes en Asunción.
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Un proceso largo
El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó este miércoles en conversación con ABC que el documento oficial fue enviado el pasado lunes 6 a Paraguay y lo recibió ayer, martes 7.
La carta de pedido vino acompañada de un documento de unas 500 páginas en donde se desglosa la responsabilidad de cada uno dentro del esquema criminal, según la fiscalía brasileña.
El proceso de notificación, sin embargo, puede ser largo. Ahora el agente debe notificar del pedido al Ministerio Público y es la Fiscalía General del Estado, cuya titular es Sandra Quiñónez, la que debe designar al fiscal que intervenga en el caso. Esto recién se hará luego de separar las acusaciones de cada una de las ocho personas y determinar dónde viven dentro de Paraguay.
“Tenemos que partir la porción de hechos de cada uno (…) Tengo que preparar y verificar si son personas viviendo en Asunción o en otro punto del país (…) Lo único que hacemos es verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado y sobre la base que se dé cumplimiento. Así procesamos la asistencia jurídica”, explicó Doldán.
“Una vez que tengamos división de cargos tenemos que presentar a la Fiscalía para que se asigne un fiscal que va a diligenciar esta solicitud de asistencia (…) Esto corre desde la notificación a las personas. Una vez que se haga la notificación, el fiscal asignado para la diligencia, comunica el cumplimiento y transmite el acta de notificación. Eso se remite a Brasil”, añadió.
El plazo de 10 días que da Brasil para responder recién corre desde la comunicación personal a la persona acusada. La citación no puede ser genérica e ir solo a un domicilio, sostuvo. “Lo único que hacemos es verificar el cumplimiento de requisitos establecidos en el tratado y sobre la base de ese cumplimiento, procesamos la asistencia jurídica”, concluyó.
Perfil de los acusados
Roque Fabiano Silveira
Ocultó dinero de Messer y entregó una carta al expresidente Horacio Cartes en la cual Messer le solicitaba US$ 500.000.
Lucas Lucio Mereles Paredes
Es un cambista paraguayo que opera con Messer desde hace al menos una década y compró aproximadamente US$ 220.000 administrados por Roque Fabiano.
Felipe Cogorno Álvarez
Es un empresario que ocultó US$ 500.000 de Messer.
Édgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdez
Propietario y gerente de Fe Cambios, con sede en Villa Morra, Asunción. En esa casa se creó una cuenta paralela para la novia de Messer, con US$ 260.000. El dinero era depositado por Felipe Cogorno.
Jorge Alberto Ojeda Segovia (alias Finolo)
Es un cambista paraguayo que opera desde hace décadas con Messer y ocultó al menos US$ 700.000 de su socio.
María Leticia Bóbeda Andrada
Fue la abogada de Messer en Paraguay y ocultó sus recursos financieros por un valor de US$ 150.000. Según las investigaciones del Brasil, aclaran que ese fondo no era para el pago de sus honorarios sino para “finalidades ilícitas”.
