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Esta mañana habló con ABC Cardinal 730AM el viceministro de Tributación, Óscar Orué, con respecto al caso de la señora Dalia López, que salió a la luz tras el escándalo que envolvió al exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho, quien ingresó con documentos falsos al país. López fue quien auspició la llegada del ídolo brasileño a Paraguay.
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Al respecto, Óscar Orué manifestó que detectaron los movimientos hace aproximadamente seis meses, por lo que hicieron una investigación muy profunda, que pusieron a conocimiento de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fines de noviembre por presuntos movimientos de evasión y lavado de dinero. “Nosotros continuamos con la investigación y estamos ya (...) Justamente la semana pasada habíamos visto con la gente de inteligencia y prácticamente ya estamos cerrando el caso”, expresó.
Al ser consultado con respecto a la habilitación de la Fundación Fraternidad Angelical que se concretó hace poco tiempo por decreto del Ejecutivo, respondió que ese tipo de organizaciones no pasa por la SET. “Mientras nosotros no tengamos nada en concreto y mientras no haya una denuncia o una sanción, siempre está la presunción de inocencia por Constitución Nacional. Nosotros empezamos una investigación por los movimientos de dinero muy importantes que encontramos y observamos y por los niveles de declaración jurada”, explicó.
Manifestó que llamó la atención los valores de los costos de importación que tenía una de las empresas. “Eran muy bajos y en realidad era muy raro el operativo. Nosotros teníamos datos de que esos valores no eran los correctos, es por eso que empezamos a hacer las investigaciones correspondientes”, agregó.
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Aseguró que tienen mapeadas a más personas vinculadas a esta señora y todo su esquema. “Nosotros tenemos muchísimos casos y no damos publicidad. Hoy casualmente sale a publicidad porque fue mediatizado por otra situación. El año pasado terminamos casi 100 denuncias al Ministerio Público sobre indicios y esquemas de gente que uno no se explica cómo puede tener esa cantidad de movimiento”, apuntó.
Dijo que no quiere entrar en detalles debido a que no se lo permiten las normativas, pero afirmó que prácticamente tienen cerrado el caso.
“Yo también tengo una limitación legal, no conté cuánto es el dinero, no conté cuáles son las empresas, no conté la posible evasión y el posible lavado de dinero. Yo les conté eso porque creo que la gente tiene que saber eso dentro de lo que la ley me permite”, enfatizó en relación a las declaraciones de Carlos Arregui, titular de la Seprelad.
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Sostuvo que su objetivo al dar a conocer que existe esta investigación es que la ciudadanía no crea que recién ahora que se mediatizó esta situación se empezó a indagar. “Por eso creo que es importante que la gente sepa: no es que nos ocupamos solo de la gente que tiene movimientos bajos o que es más vulnerable”, acotó.
En ese contexto, comentó que la semana pasada llegó al país una delegación del Fondo Monetario Internacional para hacer un estudio de gobernanza. “Ellos van a recomendar que se cambie la ley, en el sentido de que sí tiene que haber más información pública, entonces es una discusión que sí tenemos que abordarla. Hay muchas cosas que la gente debería saber, debería ser más difícil establecer esquemas no solamente para evadir el fisco, sino también para cualquier hecho ilícito”, puntualizó.
Multirrubro y proveedor del Estado
Dalia López es presidenta de Permanent Oriental Holding SA, cuyo capital social es de G. 1.000 millones. Está registrado en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como proveedor del Estado en los rubros de Pasajes y Transportes, Muebles y Enseres, Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento, aunque no registra ninguna adjudicación.
Según figura en la DNCP, el nombre de fantasía de la empresa es Permanent Offert y está asentada en Lambaré. El vicepresidente es Luis Alberto Gauto, quien también figuraba en la lista de personas que recibieron al exjugador en el Aeropuerto Silvio Pettirossi.
Millonarias donaciones
La mujer no solamente es presidenta de una Fundación recientemente creada y denominada Fraternidad Angelical. Hace unos días, la “empresaria” inició una gran campaña de promoción para difundir su proyecto “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, que iba a ser lanzado en Paraguay por Ronaldinho Gaúcho. Ni el holding empresarial ni esta ONG cuentan con páginas web oficiales o redes sociales.
Por otra parte, López es muy conocida en la zona por hacer millonarias donaciones para clubes y eventos sociales. Recientemente, donó aproximadamente G. 74 millones para el Centro Santanianos de Volantes y hasta se comprometió a seguir haciendo aportes durante todo el año.
Además, en la página oficial de la organización Miss Paraguay, presidida por Guillermo Rolón, se anunció días atrás que López realizó la donación de “un automóvil 0 km 2020” para la ganadora del certamen de belleza. En las promociones de las redes sociales se resalta el logotipo de Permanent Oriental Holding SA.