El Grupo de Trabajo Lava Jato de la Fiscalía Federal de Brasil presentó este jueves ante el 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro cargos contra 19 personas, entre las que se destacan Darío Messer, el ex presidente paraguayo Horacio Cartes y Najun Turner. Son once brasileños, siete paraguayos y un uruguayo (además de Messer, naturalizado paraguayo).

Se pide la condena de todos ellos por formar una asociación criminal especializada en cambios ilegales, evasión de divisas y lavado de dinero, que operaba en países del Mercosur por lo menos desde la década pasada, indica la acusación.

La participación de Cartes fue demostrada por su financiamiento de US$ 500.000 para Messer, según parte del escrito. La Fiscalía brasileña sostiene que las evidencias prueban que el ex presidente paraguayo ayudó a su “hermano del alma”, Darío Messer, a mantenerse prófugo a pesar de que ya había dos pedidos de captura en su contra: uno en Brasil y otro en Paraguay.

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El dinero ofrecido por Horacio Cartes inicialmente fue ocultado por el empresario Antonio Joaquim Da Mota hasta que luego éste se lo entregó a la pareja de Messer, Myra Athaide, se detalla en la acusación.

“La organización de Messer había estado practicando cambio de moneda ilegal, evasión de moneda y lavado de dinero desde los países de origen de sus miembros. El brazo transnacional de la organización se remonta a uno de los escaneos de esquema de sus clientes: el exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, jefe de una organización que se especializa en corrupción y utiliza servicios de la red Messer en Uruguay para ocultar cifras millonarios (provenientes de sobornos del caso Lava Jato)”, se lee en otro párrafo del escrito de acusación de la Fiscalía de Brasil.

Los investigadores también señalaron que individualizaron 17 actos criminales cometidos por la organización desde 2011 y destacan que “ciertos delitos no se detuvieron incluso después del arresto de Messer en julio (2019)”. El “doleiro dos doleiros” estuvo prófugo de la Justicia brasileña por 14 meses.

“Para los 11 fiscales (del caso Messer), la rama de la organización Messer de Paraguay era tan poderosa que le permitió continuar ocultando grandes sumas de dinero ilícito -se movieron alrededor de US$ 1,5 millones- y financiar su fuga”.

La acusación explica que los fiscales se dividieron los trabajos e investigaron tres núcleos especializados. Uno se centró en la asociación de Messer con cambistas de Brasil, Paraguay y Uruguay, quienes cuentan con activos en esos dos países. Dos de ellos colaboraron y proporcionaron información valiosa, destaca la Fiscalía. Uno de ellos, el uruguayo Najun Turner, movió más de US$ 14,6 millones a través de la red Messer entre 2011 y 2017, en tanto que las transacciones del paraguayo Lucas Paredes fueron de casi US$ 20 millones durante este período, siempre de acuerdo a las conclusiones de la Fiscalía de Brasil.

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Otra arista de la investigación era el núcleo político de la red criminal de lavado formado por políticos involucrados ​​o cercanos, como así también por empresarios y abogados que “garantizaban las actividades de la organización y su impunidad”. Es aquí donde se identificó la asociación del expresidente Horacio Cartes.