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Las autoridades se dieron cita en el Salón Joao Havelange del Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y, en la oportunidad, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad), María Epifanía González, dio la bienvenida al presidente del Gafilat, Sergio Javier Espinosa, quien además se desempeña como coordinador nacional de Antilavado de Activos de la República del Perú.
El grupo de trabajo tuvo su reunión plenaria número XXXIX y la anfitriona, Epifania González, manifestó que era una enorme satisfacción para Paraguay ser sede en esta oportunidad y poder compartir experiencias con representantes de Gafilat, quienes son técnicos especializados “unidos en la lucha para prevenir el blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas como el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La ministra paraguaya anheló que “la mayor inspiración para nuestra lucha sea el bien de la ciudadanía, esta que se encuentra empoderada en la lucha. Hoy corresponde mostrar avances a una sociedad paraguaya que aprecia y valora los grandes pasos que estamos dando”, expresó González en su discurso oficial.
Resaltó que se está llevando a cabo un plan estratégico del Estado paraguayo, “que consta de 29 objetivos y 69 actividades, objetivos que pretenden fortalecer un sistema preventivo, represivo y normas operativas tecnológicas. Todo enmarcado en una coordinación interinstitucional “, resaltó la titular de la Seprelad.
Unión de autoridades por un mismo interés
Destacó también la unión que muestran nuestras autoridades por un mismo interés, lo que se vio reflejado en la presencia del presidente de la República, el presidente de la Corte, la fiscala general,y otras autoridades en la reunión. “Todos trabajamos coordinadamente en pos de un sistema preventivo y represivo”, valoró.
Reconoció que la integración regional y mundial puede tropezar con escollos y que “la cadena de seguridad del sistema internacional antilavado y contra el financiamiento del terrorismo conformada por eslabones de cada país encuentra debilidades de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI”.
No obstante, rescató la efectividad de la “medida con la desarticulación del poder económico de grupos de delincuencia organizada”.
Reconoció que “es un reto para todos los líderes aquí presentes velar porque los eslabones constituidos por nuestras respectivas jurisdicciones se mantengan con el vigor que el producto fructífero de este pleno nos permita asegurar esa guía positiva y constructiva hacia la combinación de las mejores prácticas, como fórmula para maximizar la fortaleza de la región latinoamericana”, enfatizó.
“El camino no acaba en una plenaria”
A su vez, la ministra se comprometió a buscar soluciones y asumir la responsabilidad “de prevenir que no se utilicen nuestras instituciones para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Admitió que “el camino por recorrer es largo y no acaba en una plenaria, pues la labor se traduce en los resultados”, dijo.
Entre las materias pendientes, González citó “especializar las investigaciones, el análisis de los riesgos asociados al sistema que permitan homologar conceptos según las recomendaciones de GAFI”.
Por todo esto, enfatizó, hace un llamado a la comunidad que conforma Gafilat “a perseverar en esta lucha y no detenernos, pese a que el panorama puede presentarse no muy favorable”.
Por su parte, Sergio Javier Espinosa, Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat, dijo durante la reunión del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que tiene la certeza de que la organización “se ha fortalecido con la llegada de nuevos miembros y el desarrollo de procesos de evaluación mutua".
Anunció que Gafilat culminará con el calendario de evaluaciones “incluso antes de lo previsto por GAFI para esta cuarta ronda” y que durante este tiempo han aprendido “a enfrentar las difucultades que se nos presentan tanto como organismo colectivo, como individual”.
Refirió que el desarrollo de las evaluaciones mutuas, el seguimiento de los procesos y la revisión de efectividad de los cinco años “son temas que absorben los esfuerzos de todos, especialmente de nuestra secretaría ejecutiva”.
“Enfrentar fenómenos de manera decidida"
Sin embargo, resaltó que las evaluaciones “no son el único centro del trabajo. El lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de las armas son fenómenos de muchísima gravedad en el mundo”, recordó.
Enfatizó que ahora más que nunca “es importante el compromiso de autoridades para enfrentar estos fenómenos de manera decidida. Nuestra organización enfrenta el reto de ir un poco más allá de las evaluaciones mutuas y plantearnos el objetivo de asumir un rol más operativo, aprovechando todos los elementos y similitudes que nos unen”, rescató la autoridad de Gafilat, durante el trigésimo noveno pleno de representantes.