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El periódico citó el informe del Servicio ejecutivo de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac) sobre los clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca privada de Andorra (BPA).
Gabino Fraga aparece como uno de los clientes de Banco Madrid que realizaron operaciones sospechosas. Habría recibido una transferencia de México de 445.000 euros y es investigado porque, según fuentes policiales, “ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos”.