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La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado del análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina, ha detectado movimientos financieros entre dos individuos vinculados a Hezbollah, según medios de ese país.
Los investigados, uno de nacionalidad argentina y otro siria, figuran en la lista de terroristas o personas vinculadas al terrorismo en el vecino páis. El organismo estatal ordenó el congelamiento de todos sus bienes y dinero por un período de seis meses.
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Esta información proviene de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a los involucrados, en particular al ciudadano sirio Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, quien, según el medio argentino TN, “mueve dinero por todo el mundo a través de empresas, pantallas y criptomonedas para financiar atentados terroristas en todo el planeta”.