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Mientras Putin subía al poder como líder supremo de Rusia y Roldugin se labraba un nombre como chelista clásico y conductor, los dos permanecieron cercanos. Roldugin actuó para Putin y huéspedes de alto perfil en la residencia oficial del presidente y ha dado entrevistas a los medios que suavizaron la intimidante imagen de Putin.
Ahora, una filtración de documentos secretos revela otra faceta oculta de su amistad.
Los registros muestran que Roldugin es un actor detrás de escena en una red clandestina operada por Putin que ha movido al menos US$ 2.000 millones a través de bancos y compañías offshore, según halló una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otros medios asociados.
En los documentos, Roldugin es citado como dueño de compañías offshore que han obtenido pagos de otras compañías por valor de decenas de millones de dólares. Una compañía vinculada al chelista adquirió influencia secreta sobre la principal fabricante de camiones de Rusia y otra se quedó con una gran porción de la industria de la publicidad para la TV rusa.
Es posible que Roldugin, quien dijo públicamente no ser un empresario, no sea el verdadero beneficiario de estas riquezas. En vez de eso, la evidencia en los archivos sugiere que Roldugin actúa como prestanombres para una red de personas leales a Putin y quizá hasta para el mismo Putin.
Roldugin no respondió a preguntas. Reporteros del Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción, medio asociado a ICIJ, se reunieron con él luego de un concierto en Moscú la semana pasada. Roldugin dijo que necesitaba tiempo para revisar las preguntas y determinar qué podía decir.
Cerca de 100 tratos financieros relacionados a la red son explicados en los documentos filtrados. Son complejos. Los pagos están disfrazados de varias formas. En el papel, las acciones de las compañías son pasados de aquí para allá en un día; los documentos son falsamente fechados. Las penas financieras cuestionables son analizadas. Los derechos a préstamos multimillonarios se venden entre compañías offshore por US$ 1.
En casi cada instancia, el resultado es el mismo: dinero y poder se mueven en la dirección de la red, a compañías y gente aliada a Putin. Los tratos encubiertos de la red le permitieron recibir dinero en una variedad de formas, incluyendo cientos de millones de dólares en préstamos de un banco controlado por el gobierno ruso.
Los documentos filtrados vienen de los archivos de Mossack Fonseca, una firma con base en Panamá que registró algunas de las compañías de Rodulgin y ayudó a administrar las propiedades de la red en las Islas Vírgenes Británicas y otros refugios offshore.
Por años ha habido reportes –principalmente de informantes– sobre la riqueza secreta de Putin. Algunas compañías offshore, un palacio y un mega yate han sido vinculados al líder ruso. Varios medios noticiosos también destacaron cómo la gente alrededor de Putin se ha vuelto rica. Sin embargo, un retrato detallado de los asuntos financieros secretos del círculo de Putin no ha sido posible.
Los registros revelan lo que hasta ahora ha sido cosa de rumores: cómo los asociados de Putin conducen secretamente sus negocios. Los archivos internos de la firma muestran cómo secuaces e intermediarios crearon estructuras para mover y esconder la riqueza secreta. Los registros incluyen correspondencia electrónica, formularios de cuentas bancarias, acuerdos de préstamos, transacciones y escaneos de pasaportes. Fechas, montos y términos de contratos son detallados.
Lealtad y relaciones de larga data ayudaron a unir la red. Es una fraternidad de confidentes de Putin. Muchos de los hombres cuyos intereses se reflejan en los archivos filtrados son camaradas de Putin cuyas historias con él datan de hace décadas en San Petersburgo, la ciudad conocida antes de la caída de la Unión Soviética como Leningrado.
Está Roldugin, quien es padrino de la hija mayor de Putin. También está Yury Kovalchuk, un banquero que forjó vínculos con el futuro presidente cuando Putin era funcionario municipal, y Arkady Rotenberg, un amigo de la infancia que se convirtió en billonario a través de proyectos de construcción, líneas de petróleo y otras obras financiadas por el Estado.
Muchos de los hombres vinculados a la red, Putin incluido, tienen algo más en común que solo la historia: están conectados al Banco Rossiya, con base en San Petersburgo, que EE.UU. ha identificado como la caja personal de Putin.
Los archivos dejan en claro que el Banco Rossiya construyó la red. Sus empleados la cuidaban, trabajando para crear las compañías offshore, asignando propiedad a Roldugin y otros, y guiando las transacciones a través de bancos en Rusia, Chipre y Suiza.
El modelo económico de cómo miembros del círculo de Putin han compartido las ganancias de esta red también se estableció en San Petersburgo. En la década de 1990, Putin y los dueños del Banco Rossiya crearon una cooperativa para una comunidad cerrada donde todos tenían casas. La cooperativa mantuvo una cuenta bancaria en común. Todos podían meter dinero y cualquiera podía sacarlo.
En ninguna parte de los archivos de Mossack Fonseca aparece el nombre del presidente ruso, exespía de la KGB. Registros de audio y relatos de testigos muestran que incluso cuando los más cercanos confidentes de Putin discuten sus negocios financieros en privado, usan seudónimos o simplemente señalan al cielo en vez de decir su nombre.
Es inconcebible, sin embargo, que la red pueda haber existido sin el conocimiento y apoyo de Putin, dijo Karen Dawisha, una científica política de EE.UU. que ha escrito extensamente sobre Putin y su régimen.
“Toma lo que quiere”, dijo Dawisha. “Cuando eres el presidente de Rusia no necesitas un contrato escrito. Tú eres la ley”.
Tras recibir preguntas detalladas de ICIJ y sus medios asociados, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció los inminentes artículos en una conferencia de prensa como “un ataque” y “una serie de mentiras”, de acuerdo a medios rusos. Se reportó que Peskov dijo que las preguntas eran sobre compañías offshore y “un gran número de empresarios a los que Putin nunca había visto en su vida”.
“Negar algo varias veces o comentar algo que no tiene relación con nosotros es tonto”, dijo Peskov.
Hay un vídeo en YouTube de Arkady Rotenberg, un exinstructor de judo que se volvió billonario gracias a Putin. Está parado con un grupo de hombres. Putin pasa caminando, flanqueado por su equipo de seguridad. Rotenberg no lo ve venir. Sin dejar de caminar, Putin le sacude el cabello de la cabeza a Rotenberg, como uno haría con un perro o un niño.
De todos aquellos en su círculo interno, Arkady y su hermano Boris Rotenberg son los que conocen a Putin desde hace más tiempo. Su amistad data de la década de 1960, cuando, como niños, practicaban juntos en un club de artes marciales. Sus lazos de amistad crecieron hasta abarcar también los negocios.
La Unión Europea y el gobierno de EE.UU. dictaron sanciones contra Arkady Rotenberg en 2014, en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Putin. EE.UU. también sancionó a su hermano Boris.
El Tesoro de EE.UU. destacó que los dos habían “amasado enormes fortunas durante los años de gobierno de Putin” de contratos con el gobierno ruso, incluyendo aproximadamente US$ 7.000 millones por los Juegos Olímpicos de Sochi. El documento de las sanciones describió la razón de la designación como “un acto por o en nombre de… un funcionario veterano” de la Federación Rusa.
En 2013, el año antes de que las sanciones fueran dictadas, una de las compañías de Arkady Rotenberg recibió contratos potencialmente lucrativos del gobierno para trabajar en una línea de gas natural de US$ 40.000 millones entre Rusia y Europa. Por ese entonces, tres compañías anónimas hicieron enormes pagos a la red de Putin, indican los registros. Dos de las compañías, y probablemente las tres, eran controladas por Arkady Rotenberg, de acuerdo a los archivos de Mossack Fonseca.
Préstamos de estas compañías de Rotenberg por un total de más de US$ 231 millones fueron a una compañía con base en las Islas Vírgenes Británicas llamada Sunbarn Limited, creada por un gerente del Banco Rossiya. Los préstamos no tenían calendario de pago. Arkady Rotenberg no respondió a un pedido de entrevista.
En el caso de los Rotenberg, los documentos de Mossack Fonseca sugieren negocios ocultos entre Putin y sus viejos amigos. En lo que se refiere a Sergey Roldugin, los documentos en los archivos dicen falsamente que no tiene conexiones políticas, ensombreciendo el rol del músico en el complot.
No hay duda de que Roldugin y Putin son cercanos. Algunas publicaciones lo han llamado el mejor amigo de Putin. A principios de la década de 1980, Roldugin organizó una cita doble en la que Putin conoció a su futura esposa, Lyudmila.
Putin eligió a Roldugin como padrino de su primera hija, Maria, un rol sagrado en la tradición ortodoxa rusa. Una foto de Putin con Maria en brazos, junto a su esposa y Roldugin, puede hallarse en la Internet.
Mossack Fonseca y los banqueros en Suiza parecen haber ignorado evidencia fácil de obtener de los lazos de Putin y Roldugin. A los bancos en Suiza se les requiere por ley determinar si los titulares de cuentas están conectados a políticos para prevenir el uso indebido de las cuentas. El término de la industria para ellas es “personas políticamente expuestas” o PPE.
Los archivos de Mossack Fonseca contienen una solicitud de Gazprombank Switzerland en 2014 para abrir una cuenta bancaria para una compañía a nombre de Roldugin. El formulario preguntaba explícitamente si el dueño de la compañía tenía “alguna relación con PPE o VIP”. La respuesta: “No”.
“El banco tenía la obligación legal de comprobar estas declaraciones”, dijo Mark Pieth, exjefe de la sección de Crimen Organizado del ministerio suizo de Justicia. “Roldugin es, por su proximidad a un jefe de Estado, claramente una persona expuesta”. Gazprombank se negó a comentar.
En una carta a ICIJ, Mossack Fonseca dijo que la firma ha “establecido políticas y procedimientos” para identificar y manejar casos que involucran a políticos o gente asociada a ellos. Dijo que la compañía considera a esos casos como de “alto riesgo” y condice chequeos más intensos y seguimientos periódicos. “Nos conducimos con todos los clientes nuevos y potenciales de una forma que a menudo excede en precaución las reglas y estándares existentes a los que nosotros y otros estamos atados”.
La Amistad de Rolduhin con Putin probablemente lo llevó al exclusivo club de accionistas del Banco Rossiya. En 2010, un medio ruso reveló que Roldugin era dueño de más del 3% del banco.
El chelista dijo al New York Times en 2014 que “años atrás” había tenido el dinero y que se hicieron arreglos para darle una parte de las acciones. Lo que tuvo que hacer para conseguir esas acciones no fue especificado.
Lago de dinero
Yury Kovalchuk y Putin desviaron su atención hacia el Banco Rossiya en 1991, cuando su accionista principal aún era el Partido Comunista de Leningrado.
Por ese entonces, Putin era asistente del alcalde y la persona responsable por atraer a inversores extranjeros y formar relaciones público-privadas.
Tras la caída de la Unión Soviética en diciembre de 1991, Putin firmó los documentos que otorgaban la propiedad del banco a una nueva empresa conjunta creada por Kovalchuk y otros, de acuerdo a Dawisha, autora de “La cleptocracia de Putin: ¿Quién es dueño de Rusia?”.
“La función de Putin era legalizar lo que de otra forma hubiera sido ilegal”, dijo Dawisha.
Kovalchuk se volvió el accionista mayoritario y presidente de la junta de esta nueva versión del Banco Rossiya. Cuando el gobierno de EE.UU. lo sancionó en 2014, describió a Kovalchuk como uno de los “cajeros” de Putin.
A mediados de los ’90, Kovalchuk y otros accionistas del banco poseían dachas ubicadas a unas horas de la ciudad, en la costa este del lago Komsomolskoye. Putin halló el dinero para construir una propiedad. Los hombres formaron una sociedad cooperativa para beneficiar a los ocho residentes de su comunidad cerrada, que se llamó Ozero (el lago).
Los archivos de Mossack Fonseca muestran que los principios comunales que definieron a Ozero continuaban en el Banco Rossiya y sus participantes más de una década después.
A una hora en automóvil del sitio de la cooperativa Ozero está el resort de esquí Igora. De acuerdo a medios locales, el resort de lujo es el lugar favorito de Putin para esquiar. El Banco Rossiya ayudó a financiar su construcción. La boda de la hija menor de Putin, Katerina Tikhonova, tuvo lugar en medio de un gran secreto en el resort, en febrero de 2013, según Reuters.
Tikhonova se casó con Kirill Shamalov, hijo de Nikolai Shamalov, un miembro de la cooperativa Ozero y accionista original de Rossiya. A menos de un año y medio de la boda, el joven Shamalov, apenas en su tercera década de vida, logró prestar cerca de US$ 1,3 mil millones del Gazprombank para adquirir el 21% de Sibur, una de las compañías petroquímicas más grandes de Rusia, acciones que valían al menos US$ 2.000 millones poco más de un año después, reportó Reuters.
Una compañía rusa llamada Ozon tiene el título del resort. Kovalchuk es copropietario de Ozon. Desde 2009, Ozon recibió US$ 11,3 millones en préstamos de una compañía offshore de la red de Putin, indican los archivos de Mossack Fonseca. Los préstamos tenían un interés del 1%.
Un préstamo de US$ 5 millones fue revisado y extendido múltiples veces y fue convertido a rublos rusos; la tasa de cambio y nuevas enmiendas redujeron su valor y, finalmente, el monto debido, indican los documentos filtrados.
Un abogado de Kovalchuk dijo que la información sobre el Banco Rossiya estaba disponible de forma pública, añadiendo: “No entendemos por qué decidieron dirigir estas preguntas al Sr. Yury Kovalchuk”. El Banco Rossiya no respondió a preguntas sobre su rol.
A principios de agosto de 2008, tropas rusas entraron a Georgia en lo que sería una guerra de cinco días. Viajaron en camiones Kamaz. Putin había sido por mucho tiempo un impulsor de la compañía, visitando sus fábricas e incluso manejando un camión de carreras Kamaz para las cámaras de los medios.
Cinco meses antes, indican los registros filtrados, el chelista clásico Sergey Roldugin actuó para conseguir en secreto un grado de control sobre Kamaz, una compañía con ingresos de US$ 3,51 mil millones en 2007.
En marzo de 2008, los archivos de Mossack Fonseca muestran que una de las compañías de Roldugin recibió una oportunidad secreta para comprar una parte minoritaria de Kamaz a través de una compañía llamada Avtoinvest.
El asesor de Putin, Ruben Vardanyan, era jefe de junta y principal propietario del banco que manejaba Avtoinvest, un gran accionista de Kamaz. En 2008, Vardanyan quiso consolidar un control mayoritario de Kamaz, de acuerdo a la prensa, pero necesitaba ayuda. El gobierno de la República Rusa de Tartarstan tenía una porción importante de las acciones; había que persuadirlo para que las venda.
Como parte del trato, la compañía de Roldugin obtenía voto potencial sobre todos los aspectos de la operación de Kamaz, tales como “aprobación del plan de negocios y presupuesto” y poder de aprobación sobre qué compañías extranjeras podrían invertir en la compañía, si Avtoinvest conseguía la mayoría. La compañía de Roldugin pagó US$ 1,5 millones por la opción y los derechos potenciales.
A cambio, el acuerdo hallado en los archivos de Mossack Fonseca estipula que la compañía de Roldugin debía hacer lobby por el “proyecto”, que Avtoinvest consiga la mayoría.
Para finales de abril de 2008, Tartarstán entró en un acuerdo para vender sus acciones a Avtoinvest, por debajo del precio de mercado, de acuerdo a la prensa.
Putin dejó la presidencia rusa el mes siguiente, intercambiando posiciones con el primer ministro Dmitry Medvedev, otro hombre de confianza suyo que había estado con él desde los días de San Petersburgo. A pesar del cambio de título, había poca duda de que Putin retenía el control.
Durante su tiempo fuera de la presidencia, entre 2008 y 2012, la hoja de balance del Banco Rossiya se infló de menos de US$ 4.000 millones a más de US$ 8.000 millones. Y la red de asociados de Putin aceleró la marcha.
Mientras Putin cedía su puesto, Kamaz florecía y hacía grandes planes. Anunció que gastaría US$ 1,5 mil millones en 2012 para modernizar y doblar su producción. Kamaz también comenzó a explorar la venta de una parte mayoritaria de hasta 42% a un comprador extranjero, de acuerdo a reportes de la prensa.
Entonces, el colapso financiero global afectó a la industria automotriz rusa de forma severa. Kamaz recortó sus semanas laborales a cuatro días y disminuyó su producción.
La compañía de Roldugin nunca ejerció su opción de comprar sus acciones de Kamaz. En diciembre de 2008, el fabricante de autos alemán Daimler compró parte de la compañía, pero 10%, no el 42%. Para tener su parte de Kamaz, Daimler pagó US$ 250 millones al banco de inversiones de Vardanyan que era dueño de Avtoinvest.
Vardanian declinó responder preguntas porque involucraba información “propietaria y confidencial” que no está autorizado a discutir.
“El proyecto se arregló como transacciones comerciales hechas de cerca con consultas entre representantes legales y comerciales para asegurar el cumplimiento de las regulaciones”, dijo Vardanyan. Kamaz no respondió a un pedido de entrevista.
En setiembre de 2009, un funcionario de Mossack Fonseca marcó una transacción de US$ 103 millones que involucraba a una compañía llamada Sandalwood Continental Limited. El gerente del Banco Rossiya que llevó a cabo la transacción quería que los directores de Mossack Fonseca lo aprueben, pero el tamaño parecía preocupante.
Sandalwood era el eje central de toda la red vinculada a Putin. Uno de los roles de Sandalwood parecía ser prestar dinero del Banco Comercial Ruso (BCR) en Chipre, que a su vez estaba apoyado por el banco estatal de Moscú VTB. Los US$ 103 millones comenzaron como un préstamo a Sandalwood de BCR Chipre.
El dueño en papel de Sandalwood era Oleg Gordin, un empresario con historia en “agencias de la ley”, de acuerdo a la introducción de una cuenta bancaria de BCR hallada en los archivos. Gordin también tenía autoridad sobre algunas de las cuentas bancarias de las compañías de Roldugin. Gordin no respondió a un pedido de comentarios.
Entre 2009 y 2012, Sandalwood tenía líneas de crédito con BCR por alrededor de US$ 800 millones, de acuerdo a los archivos. En 2009, Sandalwood prestó alrededor de US$ 600 millones y al menos $350 millones en 2010.
Los préstamos que BCR hizo a Sandalwood eran muy inusuales para un banco. Iban a un prestamista que no tenía un modelo de negocio discernible que le permitiera devolver el dinero. Los préstamos no tenían seguridad. La mayoría no requería pagos de instalación, sino que se basaban en una promesa de que el monto completo sería devuelto luego de un cierto tiempo.
“La asunción de que RCB Bank Ltd. es un 'bolsillo' de altos funcionarios rusos es totalmente infundada y ciertamente no corresponde al estado actual de las cosas”, escribió Michael Maratheftis, jefe de prensa de RCB, en un e-mail en respuesta a preguntas de ICIJ y sus medios asociados.
Maratheftis dijo que el banco estaba legalmente impedido de responder preguntas sobre “terceras partes”, pero que siempre actuó de “una manera transparente”. Dijo que el banco envió las preguntas de ICIJ a las autoridades de Chipre para una “investigación independiente”.
Sandalwood también funcionaba como enlace en una cadena de compañías misteriosas de intercambio de préstamos. Asignaba los derechos a pagos de intereses por millones de dólares a compañías que incluían una de las de Roldugin, que pagó US$ 1 para recibir US$ 8 millones al año en intereses. Dos expertos bancarios que analizaron las asignaciones de préstamos de Sandalwood y un préstamo de RCB hecho a la compañía dijeron que los documentos eran motivo de alerta y no tenían sentido, económicamente hablando.
“Parecería que evasión de impuestos, fraude o algún otro acto se esconde bajo estas transacciones para el propósito de lavado de dinero”, dijo David Weber, director académico de manejo de programas de fraude en la Universidad de Maryland y ex consejero especial de la Oficina de Contraloría de la Moneda de EE.UU.
Maratheftis dijo que el banco “siempre cumplió totalmente con el Marco Regulatorio Anti Lavado de Dinero”.
De acuerdo a un análisis de los datos de Mossack Fonseca por parte de ICIJ y sus socios, alrededor de US$ 2.000 millones pasaron por la red entre 2008 y 2013, la mayor parte a través de Sandalwood Continental.
Sandalwood también sirvió como una suerte de tarjeta de crédito, prestando a más de dos docenas de compañías asociadas. Prestó dinero a entidades y personas desde el dueño del resort Igora hasta a un hotel cercano a la frontera con Finlandia. Cuando Sandalwood prestaba a otras compañías offshore, los períodos de pago eran a veces de hasta 20 años.
En el caso del préstamo de US$ 103 millones, Sandalwood lo había prestado de RCB e inmediatamente llevó el dinero a una compañía de Chipre llamada Horwich Trading.
El gerente del Banco Rossiya que manejaba la transacción quería que los directores panameños de Mossack Fonseca firmen el acuerdo de Horwich Trading en nombre de Sandalwood, con celeridad. Uno de los socios de Mossack Fonseca sugirió que pidan una carta que indemnice a la firma primero, posiblemente para evitar que esta sea considerada responsable por cualquier robo a RCB.
Entonces, Jürgen Mossack, cofundador de la firma, intervino: “Creo que esto es delicado”, escribió en castellano en un e-mail. Le preocupaba que “podríamos estar siendo testigos de pagos de origen y propósito cuestionables”.
El gerente del Banco Rossiya explicó que el préstamo estaba estructurado para tomar ventaja de un tratado de impuestos entre Chipre y Rusia. Para ganar la aprobación, proveyó una carta de identidad y otros materiales y creó un calendario regular de pago para el préstamo. Es el único préstamo de RCB a Sandalwood en los archivos que tenía un calendario de pagos regulares. También es la única ocasión que figura en los archivos en la que Mossack Fonseca parece haber puesto objeciones.
Las modificaciones satisficieron a Mossack Fonseca. Los panameños se tranquilizaron también por el hecho de que una firma legal suiza, Dietrich Baumgarten & Partners, ayudó a procesar el papeleo para la red del Rossiya.
“Como estamos trabajando con este cliente de un banco ruso de buena reputación desde hace ya algunos años, y nuestro cliente legal de referencia es una conocida firma suiza, creo que podemos aceptar y avanzar”, escribió un abogado de la oficina de Mossack Fonseca en Liechtenstein. Deitrich Baumgartner & Partners se negó a comentar.
Un e-mail posterior detallaba los honorarios que Mossack Fonseca cobró a Sandalwood, que parecían estar basados en los montos de los préstamos. Por ayudar a crear un rastro de papel para los US$ 103 millones recibió US$ 2.030.
Mikhail Lesin estuvo íntimamente involucrado en los esfuerzos de Putin y el Banco Rossiya de controlar a los medios rusos. Fue el primer ministro de medios de Putin, luego un asesor presidencial en su segundo mandato, y supervisó la propaganda del régimen. La trayectoria de Lesin en el gobierno era paralela al crecimiento del imperio mediático del banco.
Cuando estaba en el gobierno, Lesin tuvo un rol clave en lograr tratos que pusieron a los críticos en los medios bajo un control más cercanamente alineado con el Kremlin. Ante estos esfuerzos, las voces críticas del régimen ruso callaron.
Luego de que Medvedev reemplazara a Putin como presidente, Lesin dejó el gobierno y se unió al grupo mediático privado más grande del país, Gazprom-Media, que el Banco Rossiya manejaba.
Gazprom-Media era solo parte del conglomerado mediático que Rossiya construyó. Su magnitud le ha valido al presidente del banco, Yury Kovalchuk, el apodo del Rupert Murdoch ruso. En 2005, el Banco Rossiya compró parte de una pequeña red televisiva que Putin luego designó como canal estatal, expandiendo enormemente su alcance y ganancias. También se apoderó de Ren-TV, callando voces críticas e investigaciones al gobierno.
Ahora los archivos de Mossack Fonseca revelan que había un componente secreto de los negocios mediáticos de Lesin y Rossiya. Lesin tenía una compañía llamada Gloria Market Ltd., con base en las Islas Vírgenes Británicas. La creó en 2011 para colectar dinero de publicidad, de acuerdo a un formulario de origen de fondos hallado en los archivos de Mossack Fonseca.
A finales de los ’90, Lesin ayudó a establecer una compañía de venta de publicidad llamada Video International, que en un momento llegó a controlar hasta dos tercios de la publicidad televisiva del país. Aunque el Banco Rossiya públicamente era dueño del 16% de Video International, una compañía offshore de Roldugin creada por el banco tenía en secreto un 12,5% adicional, indican los archivos. De acuerdo a sus formularios de cuenta bancaria de 2014, la compañía, International Media Overseas tenía un ingreso anual de alrededor de US$ 10 millones de sus propiedades. Un abogado que representaba a Video International declinó responder preguntas, diciendo que la información no era pública en Rusia.
La International Media Overseas de Roldugin hizo más que solo tener acciones de medios. En 2011, la compañía entró en acuerdos de acciones con fecha atrasada con una firma offshore con base en las Islas Caimán. Las ganancias fueron a Suiza, donde atrasar las fechas de documentos es legal. Cantidades idénticas de acciones fueron intercambiadas entre las partes, contrarrestándose entre sí de forma que en realidad ninguna acción cambiaba de manos. En vez de eso, las compañías accedieron al intercambio y simplemente pagaron como si en verdad hubiera tenido lugar. En 2011, International Media Overseas ganó US$ 463.800 por los tratos. Sandalwood Continental se embolsó casi US$ 4 millones por este tipo de transacciones entre 2008 y 2011, indican los archivos.
El círculo de amigos y asociados de Putin se mueve por dos imperativas: confidencialidad y control. Odian los riesgos. Putin ha demostrado estar dispuesto a actuar de forma agresiva para mantener el secreto y proteger los bienes comunales.
Para diciembre de 2011, el sistema financiero de Chipre, donde Sandalwood hacía la mayor parte de sus negocios, estaba en problemas. El país entró en negociaciones con Rusia para lograr un préstamo de emergencia. Hacia el final del año, Sandalwood, que usaba los servicios de RCB Chipre, comenzó a transferir sus préstamos a otra compañía con base en las Islas Vírgenes Británicas llamada Ove Financial.
En 2012, Sandalwood asignó docenas de préstamos, a veces por montos de cientos de millones de dólares, a Ove Financial por US$ 1 cada uno, a veces por nada en absoluto. Ove Financial también era uno de los accionistas de la Gloria Market, de Mikhail Lesin.
Ove Financial usaba un banco de Luxemburgo, que estaba a salvo del tipo de problemas que afligían a Chipre. La compañía también utilizó otra incorporadora offshore con base en Panamá llamada Morgan & Morgan. Quejas en el tráfico de e-mail indican que los gerentes del Rossi ya no estaban contentos con el servicio de Mossack Fonseca porque la firma tardó demasiado en mover documentos o no los preparó exactamente como se especificó.
La red continuaría, pero sin Mossack Fonsea o Sandalwood Continental. Como resultado, Sandalwood cerró en 2013.
Los asociados de Putin hicieron otros cambios para mantener la red. Un nuevo intermediario tomó el lugar de Roldugin como dueño de la compañía que había estado involucrada con Kamaz. Roldugin no siempre había sido el prestanombres más concienzudo. En un momento, un gerente del Rossiya se había quejado con Mossack Fonseca de que era complicado lograr que Roldugin firme documentos. Eso ya no sería un problema.
Por ese entonces, los miembros de la cooperativa Ozero comenzaron a transferir parte de la masiva riqueza que habían acumulado a sus hijos. Y Arkady Rotenberg hizo a su hijo Igor dueño de algunas de sus compañías secretas de Mossack Fonseca, indican los archivos filtrados.
Estas transferencias generacionales son señales del surgimiento de una nueva aristocracia rusa.
Los Rotenberg y otros billonarios que han prosperado bajo la protección de Putin están impactando en la economía rusa.
El principal 10% de los poseedores de la riqueza en Rusia tienen el 85% de toda la riqueza en el país, de acuerdo a un reporte de Credit Suisse de 2014. Mientras tanto, el 83% de la población tiene una fortuna personal inferior a US$ 10.000. La desigualdad en Rusia es tan grave que merece su propia categoría, dijo el reporte.
En 2014, Lesin renunció de Gazprom-Media. Los medios rusos hablaban de un conflicto entre él y Kovalchuk. Lesin se mudó a los Estados Unidos, donde supuestamente tenía millones de dólares en propiedades que habían elevado las sospechas de las autoridades de EE.UU.
En noviembre de 2015, medios rusos reportaron que Lesin murió de un infarto en un hotel de Washington D.C. Cuatro meses después, el examinador médico en jefe de Washington anunció que su muerte no fue natural. El examinador dijo que Lesin murió de un traumatismo en la cabeza y tenía moretones en el cuello, torso y extremidades. La policía investiga su muerte.
Puede que nunca se sepa cuántos secretos de la red vinculada a Putin se llevó a la tumba Mikhail Lesin.
* Por Jake Bernstein, Petra Blum, Oliver Zihlmann, David Thompson, Frederik Obermaier y Bastian Obermayer. Reportes adicionales: Olesya Shmagun and Roman Anin of the Organized Crime and Corruption Reporting Project.