La denuncia fue por lavado de dinero, evasión, producción y uso de documentos de contenido falso.
La mujer manifestó que Forex de Ciudad del Este usaba empresas ficticias para enviar dólares al exterior, a través de los bancos Sudameris, BBVA, Continental y Regional, para el pago a supuestos proveedores de mercaderías.
Las firmas de “portafolios” Strong, MH Electrónica, Muñe, Manhattan, Braex Import Export, Mart-Gon SA y San Jossue, creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, dueño de la consultora Managger, enviaron más de 370 millones al exterior en el 2011, según confirmaron inspectores de la Superintendencia.
Investigación penal
La mujer también había presentado una denuncia contra Forex ante la Fiscalía de Ciudad del Este.
La causa, al principio, fue manejada por el fiscal Édgar Torales, quien allanó el local de la casa de cambios e incautó dinero (dólares, reales y guaraníes), un cúmulo de documentos, que revelaron la relación de Forex con los bancos.
Este proceso actualmente lo lleva adelante el fiscal Marcelo García de Zúñiga.
Otra investigación se abrió en Asunción, en la fiscalía a cargo de René Fernández. La misma comenzó con un informe de Seprelad contra Strong.
La firma ficticia envió al exterior, entre los años 2010 y 2011, más de 267 millones de dólares y solo importó por más de 942.000 dólares.
Depósito de reales
En el resultado de la inspección, la Superintendencia resaltó el hecho de que las empresas ficticias solo depositaban reales, que los bancos cambiaban en dólares, para enviar luego el dinero al exterior.
La explicación que dieron a las entidades, según afirmaciones de sus funcionarios, es que los productos que venden son de interés de los brasileños que ingresan a nuestro país, que son en su mayoría, supuestamente, los clientes.
Sin embargo, también se hace constar en el documento, que el cambio de reales a dólares deja una ganancia importante a los bancos.
Esta operación que hizo el Banco Regional con las empresas ficticias, por ejemplo, le dejó una ganancia de más de G. 14.000 millones, según el informe de la inspección al que tuvo acceso ABC.