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La acción fue radicada por las abogadas Romina Rolón, Margarita Heralesky y Lucía Sandoval, en representación de Fernando Aguayo Pujol, Epifania Arévalos de Acuña, Stella Maris Gaona y Amancio Abel Florentín; este último es presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios. El caso es investigado por la fiscala Victoria Acuña, quien en enero imputó a Caballero y a otros cuatro consejeros.