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Para el 2012 Marcelo Barone y su esposa María Elizabel Vázquez ya habían desviado millonarias sumas de dinero de Cajubi. El matrimonio, que residía en Caracas, Venezuela, dejó su país natal, para emigrar a Londres, Inglaterra, donde comenzaron una nueva vida llena de lujos y excentricidades, pensando en gastarse todo lo que se llevaron sin ser molestados.
Cuando todo el engaño de las empresas fantasmas y los negocios de alto rendimiento se descubrieron, el dinero ya no estaba en Paraguay. El juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor en junio de 2012, dictó la orden de captura internacional del matrimonio de venezolanos, quienes por ese entonces estaban con paradero desconocido.
Mientras todo el escándalo iba saliendo a luz, los consejeros y directivos de Cajubi también eran procesados e imputados por el caso que se conoció como el “robo del siglo”.
Actualmente el juicio oral y público para 12 directivos de la Cajubi se desarrolla en el Palacio de Justicia de Asunción.
Euroinvest
La empresa Euroinvest era propiedad de Marcelo Barone y Elizabel Vázquez. A través de esta firma se presentaron a la Cajubi y le ofrecieron diferentes tipos de inversiones en el exterior, que supuestamente iban a traer grandes beneficios económicos.
La Cajubi comenzó a girar dinero a la empresa de los venezolanos sin más documentos y en cuestión de años se dio una fuga de dinero que actualmente es casi imposible que vuelva a la Caja de Jubilados de Itaipú, ya que no existen documentos respaldatorios que puedan garantizar el reembolso. Además, las empresas a las que fue remitido el dinero ya no existen en la actualidad.
Si bien la empresa del matrimonio era solo una fachada para llevarse millonarias sumas de dinero, hubo complicidad desde la Cajubi para que se cometieran los delitos. De otra manera no se podría haber fraguado el gran fraude.
Una vez que se inició la investigación del caso comenzó a saltar una serie de groseras irregularidades que demostraron la complicidad de los directivos de la Cajubi. Por ejemplo, la primera transacción que se realizó de la caja de jubilados a Euroinvest se dio el 21 de febrero de 2007 y se remesaron US$ 4 millones a la empresa de los venezolanos. Hasta ahí parece todo normal, pero revisando los documentos se ve que Euroinvest fue creada el 23 de febrero de 2007. Lo que demuestra con claridad que la Cajubi envió una millonaria suma de dinero a una empresa que todavía no existía. Esta fue solo una transacción de las muchas que se hicieron a favor de la empresa de Barone y señora.
Con la investigación del Ministerio Público se pudo comprobar que Marcelo Barone y su esposa no firmaron un solo documento de compromiso con la Cajubi, pero igual recibían millonarias remesas hasta completar la suma de US$ 36 millones.
La gran vida
El matrimonio Barone-Vázquez, ya con el dinero asegurado en diferentes cuentas, se radicó en un lujoso barrio de Londres, donde comenzaron a llevar una vida de millonarios. Se compraron departamentos lujosos y costosos vehículos con el dinero de la Cajubi.
La pareja se paseaba por Europa con toda tranquilidad codeándose con la sociedad con total impunidad.
Lejos de los pleitos judiciales que se ventilaban en los tribunales de Paraguay, el matrimonio venezolano gastaba el dinero en grandes cantidades llevando una vida de ensueño, sin importarles que ambos estaban procesados ante la justicia.
Marcelo Barone y Elizabel Vázquez están imputados en nuestro país por la supuesta comisión de los hechos punibles tipificados en el Código Penal y su modificatoria por el artículo 1 de la ley 3440/08 en los artículos 192 (lesión de confianza) en calidad de cómplices y 196 inciso 1°, lavado de dinero, en calidad de autores.
Pensaron tal vez que nunca iban a ser capturados. Sin embargo el brazo de la ley les alcanzó y ahora están detenidos pendientes de una extradición.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ya recibió la notificación de la captura de los dos buscados, se remitieron los antecedentes a la Fiscalía General del Estado y se corrió traslado a la Corte Suprema de Justicia, para ir articulando las acciones que terminen con la extradición al Paraguay de Marcelo Barone y Elizabel Vázquez.
Tal vez lo que presionó a las autoridades británicas para detener a Barone y Vázquez fue un viaje realizado por los fiscales del caso, Victoria Acuña y Aldo Cantero, quienes pusieron al tanto de todo lo que obra en el expediente a la justicia en Londres.
Extradición
Para el 14 y 15 de enero de 2016 está prevista la audiencia de extradición para el matrimonio y se espera que toda la documentación requerida para estos casos sea remitida en tiempo y forma a la justicia británica.
De todos estos movimientos se informó también a la Cajubi, que es la parte afectada en este millonario desfalco.
El Ministerio Público, la Cancillería y la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos la difícil misión de encaminar la venida de Marcelo Barone y su esposa a Paraguay, donde les espera un largo proceso judicial por el millonario desfalco que se cometió contra la Cajubi.
Juicio oral para exdirectivos
Mientras se espera la extradición de Marcelo Barone y su esposa Elizabel Vázquez, en los tribunales de Asunción se desarrolla el juicio oral y público para los exdirectivos de la Cajubi, quienes según las investigaciones que realizaron los fiscales Aldo Cantero y Victoria Acuña, son los que facilitaron el multimillonario desfalco.
El tribunal de sentencia integrado por las juezas Mesalina Fernández (presidenta), Rosarito Montanía y Esther Fleitas (miembros titulares) es el que tiene que decidir sobre los acusados.
Los imputados por lesión de confianza son los expresidentes de Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra, así como los exconsejeros Félix Villamayor, José Alonso, José Szwako, Walter Delgado, Ricardo Pereira Poletti, César Bejarano, Pabla Mieres, Gustavo Duré y el exsíndico Édgar Rolando Mengual Herken. Aurelio Ramón Sosa enfrentará otro juicio oral porque debe ser operado del corazón.
Declaraciones
Varios testigos ya declararon y acusaron directamente a Víctor Bogado como la persona que facilitó la remesa de grandes cantidades de dinero sin tomar los recaudos legales.
El exgerente general de la Cajubi, Víctor Movia, en su declaración acusó directamente al expresidente de esta asociación Víctor Bogado Núñez, de ser la persona que concentraba todo el poder de decisión para realizar las inversiones, a fin de remesar al exterior multimillonarios montos en dólares.
“Cuando él (Víctor Bogado) daba una orden se tenía que cumplir sin ninguna discusión. Ordenó el despido de varios funcionarios de la Caja. Las inversiones anteriormente estaban en el activo de la Cajubi, pero en 2010 luego de dos auditorías, una realizada por Itaipú y otra externa, nos dijeron que se provisione el 75% de las acciones. Ya en 2011 estas acciones se pasaron a pérdidas, y en abril de este año esas acciones ya no figuraron en la contabilidad de la Caja porque se pasaron totalmente a pérdida”, fue la tajante declaración de Movia.
El juicio se desarrolla con algunos contratiempos ya que el tribunal de sentencia también tiene otros procesos que atender y la Corte Suprema de Justicia no desafectó a las magistradas del caso Cajubi.
El perjuicio total contra la Cajubi asciende a US$ 176 millones, pero esta causa fue elevada a juicio por US$ 42 millones. Existen otros expedientes que todavía no llegaron a la etapa de juicio, pero en casi todos están procesados los mismos directivos, que ahora están acusados en este caso.
Los fiscales Aldo Cantero y Victoria Acuña, al mismo tiempo de seguir los detalles del juicio oral, también tienen que estar pendientes de la extradición de Marcelo Barone y Elizabel Vázquez, quienes son parte clave para resolver este proceso.
victor.franco@abc.com.py