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Consecuentemente se puede afirmar que parte del dinero producido por narcotraficantes a gran escala –de ellos se incautó el mayor cargamento de cocaína en la historia del Paraguay– era también utilizado por el esquema aquí expuesto para darle una apariencia de lícito.
De todo esto surge que los procesados en la respectiva causa por narcotráfico están vinculados al esquema de lavado de dinero investigado. Ello se ve respaldado ya que una empresa relacionada a Gilberto Ramón Caballero y Juan José Caballero, denominada TOP TECH SA, fue establecida como cliente de la empresa investigada SAN JOSSUE IMPORT EXPORT SA, empresa de portafolio que era manejada por el imputado, gerente de Forex Paraguay SA, Tai Wu Tung, ante el banco BBVA Paraguay.
Y, en la oportunidad de abrir la cuenta corriente en dólares, la firma San Jossue declaró como lista de clientes a la empresa TOP TECH SA, empresa directamente relacionada con Gilberto Ramón Caballero Galeano y José Galeano Caballero, según consta en las actuaciones de la causa Nº 10949/2012 “Gilberto Ramón Caballero y otro s/ Asociación Criminal y otros” radicada ante la Unidad Penal Nº1 de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este
Según estas actuaciones, existirían negocios comunes realizados entre la firma Top Tech y Juan José Caballero Galeano, uno de los procesados en la causa principal de narcotráfico, de donde viene una vez mas que la firma Top Tech, cliente de la firma San Jossue, que está directamente vinculada al presente caso de lavado de dinero, con lo que se estaría moviendo por esta vía dinero proveniente del narcotráfico, Además nótese que los movimientos bancarios realizados por San Jossue, en su mayoría se hicieron en efectivo, una de las características de este tipo de hechos punibles que facilita la obtención de grandes cantidades de dinero en efectivo y de baja denominación.
Así se desprende de la acusación de la fiscalía contra la procesada Sady Caríssimo, a quien le atribuye la comisión de lavado de dinero, asociación criminal, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos.