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La Policía Federal brasileña (PF) explicó en un comunicado, que la “Operación Patrón” tuvo la finalidad de “reprimir los crímenes de lavado de dinero y formación de organización criminal, cometidos por el núcleo que continuó prácticas criminales para apoyar la fuga de un “doleiro” investigado (Messer), ocultando al prófugo y a sus bienes”.
Sobre el punto, la PF precisa que detectó 20 millones de dólares americanos ocultos, de los cuales más de US$ 17 millones están en un banco en las Bahamas y el resto, “pulverizado” en nuestro país entre cambistas, casas de cambio, empresarios, políticos y una abogada.
Con la Operación Patrón, en el marco de la cual el juez federal de Río de Janeiro Marcelo Bretas, impartió dos órdenes de prisión temporales (Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota y Orlando Mendes Gonçalves Stedile) y otras 17 órdenes de prisión preventiva.
En este segundo grupo están el expresidente Horacio Cartes, la abogada de Messer, Leticia Bóbeda Andrada; los cambistas Lucas Lucio Mereles Paredes (Cambios Yrendague), Édgar Ceferino Aranda Franco y José Fermín Valdez González (ambos de Fe Cambios SA) y Jorge Alberto Ojeda Segovia (alias Finolo, funcionario de Fórex Paraguay SA).
El empresario paraguayo Felipe Cogorno Alvarez (grupo Cogorno, Shopping China), y de los empresarios fronterizos brasileños Antonio Joaquim da Mota, Cecy Mendes Gonçalves da Mota y Roque Fabiano Silveira (brasileño, empresario fronterizo denunciado por tráfico de cigarrillos) también integran la lista de procesados con orden de prisión.
La resolución dictada por el juez Da Costa sostiene que los ahora investigados auxiliaron a Messer a mantenerse prófugo de la justicia durante más de un año, al ofrecerle las condiciones necesarias para que pudiera movilizarse en otros países, especialmente en Paraguay.
Los grupos de apoyo a Messer
Da Costa divide a los procesados en tres grupos, de acuerdo a la siguiente clasificación:
Núcleo financiero: Najun Azario Plato Turner, Luiz Carlos de Andrade Fonseca, Valter Pereira Lima, Lucas Lucio Mereles Paredes, Jorge Alberto Ojeda Segovia, Édgar Ceferino Aranda Franco, José Fermín Valdez González y Roland Pascal Gerbauld.
“Estos serían los cambistas de confianza de Darío en el Paraguay y en el Brasil, que le proporcionaron el soporte para opera el cambio ilegal y ocultar sus recursos de las autoridades públicas de esos países”, señala Breta.
Núcleo operacional: Myra de Olveira Athayde, Alcione María mello de Olvieira Athayde y Arleir Francisco Bellieny.
“Ellos habrían auxiliado a Darío en el transporte y recepción de sus recursos financieros ocultos”, resalta el magistrado.
Núcleo político: Horacio Manuel Cartes Jara, Roque Fabiano Silveira, Felipe Cogorno Álvarez, Antonio Joaquim da Mota, Cecy Mendes Gonçalves da Mota (madre) y María Leticia Bóbeda Andrada.
“Ellos serían los sujetos detentores de influencia en el gobierno y de poder y que eran responsables por mantener las actividades de la organización criminal y su impunidad”, refiere el juez en su resolución.
Messer se “paseó” por Paraguay
Asimismo, el magistrado precisa que existen pruebas que evidencian la presencia de Messer en territorio paraguayo en diferentes ocasiones.
Sobre el punto, destaca el seguimiento realizado de los constantes viajes realizados por la novia de Messer a nuestro país, Myra Athayde desde mayo a setiembre del 2018, y luego del regreso de Messer al Brasil, desde noviembre, los viajes pasaron a ser al Paraguay y también a Nueva York y Miami, prácticamente una vez al mes.
Para Da Costa, los viajes del primer periodo fueron para que Myra pudiera verse con su novio y luego de su regreso al Brasil -Messer fue detenido en San Pablo, en un departamento alquilado por Myra en octubre del 2018- mientras que las del segundo periodo obedecieron a fines operacionales.
La resolución destaca que tanto la policía como el Ministerio Público afirman que Roque Silveira fue el responsable de abrigar a Messer en la estancia de su propiedad, ubicada en Salto del Guairá, en mayo del 2018.
Policías, bajo control
Asimismo, Bretas se refiere a una conversación entre Roque y Messer de julio del 2018, en la que el primero indica que está buscando un departamento en nuestro país para que pueda cumplir arresto domiciliario, en jurisdicción de una comisaría en la que él tenía “el control de los policías”.
“(...) las conversaciones citadas son capaces de señalar la influencia de Roque en las autoridades paraguayas, así como indicar la confianza entre él y Darío, en la medida en que Roque lo auxilió tanto en su fuga como en la providencia de los recursos financieros”, señala el juez brasileño.
En otra parte del mandato de prisión, Bretas destaca que dos fotos encontradas en el celular de Messer fechadas de setiembre del 2018, el prófugo aparece en la conmemoración de su cumpleaños en la casa de la familia Mota con Tonho, Cecy y Orlando y en el restaurant Casa de Carne Novilho de Ouro, en Ponta Porã, propiedad de Cecy Mendes.
“Cabe resaltar que información de la Policía Federal de que el celular de Darío (Messer) posee registros de acceso a red wi-fi de la casa de la familia Motta en Paraguay, entre mayo y setiembre del 2018”, refiere la resolución.
Ayuda de Cartes
Respecto al expresidente Cartes, Bretas se remonta al pasado para relatar cómo se inició la amistad del exmandatario con el que llamó su “amigo del alma”, recuerda que el padre de Messer, Mordko Messer, dio abrigo a Cartes cuando este estuvo prófugo como consecuencia del proceso por evasión de divisas.
Posteriormente, detalla que las conversaciones captadas del celular de Messer evidencian la colaboración del exmandatario con el prófugo.
“O sea, por lo que parece, así fue que inició su fuga de las autoridades brasileñas, Darío se abrigó en el Paraguay, donde el presidente era Horacio Cartes, su “hermano del alma”, el cual le pasó, por intermedio del amigo Roque, un monto de US$ 500.000 para auxiliado como prófugo”, señala la resolución.
Abogada en la mira
Con relación a la abogada Leticia Bóbeda, la resolución refiere que la misma habría ocultado US$ 150.000 de Messer “para posibles acuerdos con autoridades paraguayas” y también hace referencia a conversaciones referentes al pago de un soborno de USS 2.000.000 al ministro del Interior para evitar la extradición de Messer al Brasil.
Influencia de Messer
“Nótese que Darío Messer es figura tan influyente que permaneció más de un año prófugo y, en tesis, obtuvo la colaboración del expresidente del Paraguay. Obvio, al hablar de crímenes de corrupción y lavado de dinero, si por un lado llama nuestra atención la figura del agente público que se deja corromper, por otro lado, no se debe olvidar la figura del particular, persona o empresa corruptora, que promueve o consiente en contribuir para el desvío de conducta del agente público”.
Núcleos organizados
“Los relatos de la representación demuestran, en análisis inicial y provisorio, la existencia de núcleos organizados para el fin de la práctica reiterada de crímenes contra la administración pública, núcleos estos que, interrelacionados, formarían una organización criminosa para el mismo fin, la lesión al erario con el subsecuente lavado, ocultación y división del producto ilícito entre agentes públicos corruptos y personas y empresas dedicadas a prácticas empresariales corruptas”.
“Se extralimitó”
El expresidente Horacio Cartes fue el primero en presentar un hábeas corpus ante las autoridades del vecino país, con el objeto de dejar sin efecto la medida restrictiva de libertad decretada por el juez Marcelo Bretas, al que acusa de extralimitarse. Por otra parte, la abogada Leticia Bóbeda, explicó que espera que la comunicación oficial de la medida llegue a las autoridades nacionales, para ponerse a disposición de la justicia. Negó haber cometido ilícitos y afirmó que es un ataque a la defensa.
Medidas cautelares vigentes
Actualmente, hay tres causas penales abiertas en nuestro país con relación a Darío Messer. Una de ellas es por lavado de dinero y además de Messer, están procesados su hijo Dan Messer, a Ilan Grinspun y Juan Pablo Jiménez Viveros, que está a cargo del juez Humberto Otazú.
En esta causa, el magistrado emplazó recientemente a la Fiscalía a que presente las carpetas de la investigación realizada, para poder fijar audiencia preliminar para Jiménez y Grinspun.
Por otra parte, el juez Yoan Paul López tiene a su cargo el pedido de detención con fines de extradición de Messer, que una vez recibida la comunicación oficial de su prisión en el vecino país, será archivada.
La tercera causa es el pedido de cooperación internacional tramitado ante el juzgado de José Agustín Delmás, quien decretó inhibición de vender y gravar bienes contra Messer y sus empresas, que ya tienen medida cautelar dictada por el magistrado Otazú.