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Privilegiada vista al Puente de la Amistad, en una zona alta y a orillas del río Paraná. Esas son apenas algunas de las muchas bondades del terreno que en octubre de 2010 fue cedido por la Municipalidad de Ciudad del Este a la empresa Royal Investments SA, propiedad de Walid Amine Sweid y Juan Carlos Sosa Barreto.
El terreno tenía una superficie de 11.887 metros cuadrados y la firma pagó un total de US$ 1.331.344. Es decir, unos US$ 112 por metro cuadrado.
Sin embargo, una serie de irregularidades se detectaron en el procedimiento. Primero, tasaciones de la época le daban un valor de US$ 5.000 el metro cuadrado a la propiedad, es decir, se recibió mucho menos de lo que realmente valía el terreno.
Pero lo más grave de todo es que el terreno no debía ser privatizado, puesto que formaba parte de una propiedad de nueve hectáreas expropiadas en el año 90 y que debían ser destinadas a la reubicación de mesiteros de la capital del Alto Paraná.
La operación se dio cuando la intendencia de Ciudad del Este era itinerada por el colorado Miguel Ángel Coronel. Sin embargo, fuentes consultadas por ABC Color aseguran que este era hombre ubicado en el cargo por el clan Zacarías Irún, mientras Sandra McLeod preparaba su candidatura para la jefatura comunal.
Cerebro de megalavado
El empresario árabe nacionalizado paraguayo Walid Amine Sweid, propietario de la firma que fue beneficiada irregularmente por los zacariistas, es investigado actualmente como el cerebro de un gigantesco esquema de lavado de dinero que operaba desde la capital del Alto Paraná y habría blanqueado alrededor US$ 1.200 millones en los últimos años.
De contrabando a lavado
Además de Sweid, otro señalado como cabeza del esquema es el despachante Ricardo Galeano Fariña.
No es la primera vez que estos dos hombres son señalados por sus vínculos con delitos transnacionales. Ya hace más de una década que el nombre del empresario Sweid fue vinculado con el ingreso ilegal de mercaderías provenientes de China a nuestro país; sin embargo, las causas en su contra nunca prosperaban.
Los últimos casos de supuesto contrabando que salpicaron a Sweid y Galeano Fariña tuvieron lugar en 2013 y 2014.
El 24 de mayo de 2013, el entonces fiscal penal ordinario Marcelino González retuvo 18 camiones y dos furgones repletos de mercaderías provenientes de China Continental. Por orden del fiscal adjunto Alejo Vera, la causa fue remitida al fiscal de Marcas Juan Marcelo García de Zúñiga, quien en cuestión de horas dispuso la liberación de los cargamentos.
El procedimiento le costó el cargo a González, pues fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por intervenir en una cuestión marcaria, que no le competía.
El 7 de noviembre de ese mismo año, nuevamente fueron retenidos 110.00 kilos de mercaderías chinas. Había también teléfonos celulares y ropas, presuntamente falsificados. La investigación quedó a cargo del fiscal de Marcas de Ciudad del Este, Carlos Giménez, pero poco o nada avanzó.
Ropas de marca y electrónicos falsificados habían sido encontrados en el cargamento.
El 5 de diciembre de ese año se retuvo otro cargamento de 115.000 kilos de mercaderías chinas, consistentes mayormente en celulares de diferentes modelos, sin marcas. La carga fue liberada en apenas horas.
En todos los casos, las mercaderías fueron introducidas al país por la empresa Global Logistics Solution SA, también propiedad de Sweid y señalada como la cabecera del esquema de megalavado de dinero.
PODEROSA PROTECCIÓN
Denuncias y datos a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que la impunidad con la que operaban los supuestos contrabandistas y hoy investigados por lavado de dinero habría sido construida con base en poderosas protecciones políticas.
Los investigados serían amigos y cercanos a políticos de la talla de Hugo Velázquez, exfiscal adjunto y actual titular de la Cámara de Diputados; Wildo Almirón Rojas, apoderado de la ANR; y Javier Zacarías Irún, vicepresidente del Partido Colorado.
Tanto Zacarías Irún como Velázquez son hombres fuertes del oficialismo colorado y tienen trato directo con el presidente Horacio Cartes, quien aparece en fotografías posando sonriente junto a Sweid.
juan.lezcano@abc.com.py