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Los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y otras instituciones públicas indican que la red de empresas comenzó a enviar dinero al exterior en el 2009.
Tan solo cuatro firmas, Acqua Importaciones SA, Global Logistics Solution SA, Bambu SA y GGR SA, entre ese 2009 y el 2014 remesaron un total de 421.523.285 dólares, o sea, más de 2,5 billones de guaraníes. Siendo Global una proveedora de logística, Acqua, Bambu y GGR reportaron importaciones por valor de 379.255.073 dólares.
Las cuatro firmas, junto con otras que forman parte de la red, tienen vínculos con el despachante de aduanas Ricardo Galeano Fariña y con Walid Amine Sweid, este último muy amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Los documentos que posee el Ministerio Público en la causa 68/2014 confirman la diferencia existente entre el valor de las importaciones y el dinero remesado, que según los analistas podrían implicar evasión de impuestos o lavado de dinero.
También indican los reportes que estos fondos fueron girados a dos cuentas de bancos norteamericanos que tenían vínculos con el Hezbollah.
A casi diez años que el esquema de envío de remesas comenzó a funcionar, según los documentos, y luego de más de 410 tomos de documentos, el Ministerio Público no procesó a nadie. Esto permitiría que el año que viene algunos hechos investigados desde hace cuatro años, queden impunes.
Luego de pasar por las manos de más de diez fiscales, desde hace más de tres meses el proceso es responsabilidad de la fiscala Fátima Villasboa y la fiscala adjunta Gilda Villalba, quienes aún no resolvieron el proceso de nadie.
Hugo Velázquez fue fiscal a principios de los 2000 y en el periodo pasado fue diputado. Es marido de la fiscala adjunta barrial Lourdes Samaniego. Hace unos años se tomó una fotografía en un yate, en el Líbano, acompañado de Walid Amine Sweid y otras personas.
El jueves pasado el político participó de una fiesta realizada por fiscales adjuntos y donde, entre otras cosas, cantaron con un karaoke. En el encuentro también habría estado Gilda Villalba, según confirmaron fuentes.