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En febrero último fueron detenidos y liberados bajo fianzas millonarias los primeros días de marzo.Nuestro diario accedió a la acusación de la Fiscalía de los EE.UU. a través del fiscal Jeffrey H. Sloman, quien acusó a Samer Mehdi, Khaled T. Safadi, Cedar Distributors INC, Ulises Talavera, Transamérica Express of Miami, Emilio Jacinto González Neira y a Jumbo Cargo INC de asociación para prácticas fraudulentas que incluyeron falsificación de documentos y exportaciones de productos Sony al Paraguay sin autorización del Gobierno norteamericano.
En el documento figuran como ciudadanos paraguayos Samer Mehdi, Khaled Safadi y Emilio González Neira aunque también tienen ciudadanía paraguaya Ulises Talavera (quien figura como un residente permanente en los EE.UU. y dueño de la empresa Transamérica Express of Miami).
En el escrito de acusación de 19 páginas describe el supuesto modus operandi utilizado para enviar al Paraguay unas 6.030 consolas PlayStation 2, de la marca Sony, así como unas 200 cámaras digitales que venían consignadas para la casa Jomana, ubicada en la Galería Page de Ciudad del Este. En el escrito aseguran que desde el 6 de diciembre del 2006 dicha galería figura en una lista de terrorismo global (SDGT, Specially Designated Global Terrorist, por sus siglas en EE.UU.) motivo por el cual, cualquier transacción o negociación entre ciudadanos norteamericanos y la citada galería está prohibida.
Supuesto modus operandi
Según la acusación fiscal, entre el 2007 y 2008 se compraron miles de PlayStation 2 de la marca Sony de un distribuidor en Ohio, supuestamente falsificaban las facturas y desde una casa de cambio en Sudamérica se giraban cientos de miles de dólares para pagar los cargamentos.
Citan como destino final de los electrónicos a varios destinatarios finales entre los que mencionan a Jomana (en la Galería Page de Ciudad del Este), Grupo MANA SA, Atlantic International SA y Dally Center en el Shopping Vendome de Ciudad del Este. De acuerdo a los datos que figuran en la acusación, cada consola de PlayStation costaba en origen unos 124 dólares y se usaron emailes localizados en EE.UU. con los que engañosamente se simulaban compras para dentro de dicho país.
Los acusados fueron detenidos el pasado 18 de febrero y el 3 de marzo último el diario El Nuevo Herald publicó que fueron liberados. Uno de los empresarios sin referir cuál pagó una fianza de 1.055.000 dólares (casi 5.000 millones de guaraníes al cambio actual) mientras que Talavera pagó unos 550.000 dólares, unos 2.500 millones de guaraníes, para ser liberado.
La expectativa de pena solicitada por el fiscal Sloman alcanza, entre otras cosas, una multa de casi un millón de dólares.
El abogado Michael Tein, abogado de Safadi, mostró al juez una consola PlayStation Sony y le dijo, según el Herald, "Mi cliente está acusado de enviar juguetes a Paraguay... Es una pena que el Gobierno haya convertido esto en un caso de terrorismo".
En el documento figuran como ciudadanos paraguayos Samer Mehdi, Khaled Safadi y Emilio González Neira aunque también tienen ciudadanía paraguaya Ulises Talavera (quien figura como un residente permanente en los EE.UU. y dueño de la empresa Transamérica Express of Miami).
En el escrito de acusación de 19 páginas describe el supuesto modus operandi utilizado para enviar al Paraguay unas 6.030 consolas PlayStation 2, de la marca Sony, así como unas 200 cámaras digitales que venían consignadas para la casa Jomana, ubicada en la Galería Page de Ciudad del Este. En el escrito aseguran que desde el 6 de diciembre del 2006 dicha galería figura en una lista de terrorismo global (SDGT, Specially Designated Global Terrorist, por sus siglas en EE.UU.) motivo por el cual, cualquier transacción o negociación entre ciudadanos norteamericanos y la citada galería está prohibida.
Supuesto modus operandi
Según la acusación fiscal, entre el 2007 y 2008 se compraron miles de PlayStation 2 de la marca Sony de un distribuidor en Ohio, supuestamente falsificaban las facturas y desde una casa de cambio en Sudamérica se giraban cientos de miles de dólares para pagar los cargamentos.
Citan como destino final de los electrónicos a varios destinatarios finales entre los que mencionan a Jomana (en la Galería Page de Ciudad del Este), Grupo MANA SA, Atlantic International SA y Dally Center en el Shopping Vendome de Ciudad del Este. De acuerdo a los datos que figuran en la acusación, cada consola de PlayStation costaba en origen unos 124 dólares y se usaron emailes localizados en EE.UU. con los que engañosamente se simulaban compras para dentro de dicho país.
Los acusados fueron detenidos el pasado 18 de febrero y el 3 de marzo último el diario El Nuevo Herald publicó que fueron liberados. Uno de los empresarios sin referir cuál pagó una fianza de 1.055.000 dólares (casi 5.000 millones de guaraníes al cambio actual) mientras que Talavera pagó unos 550.000 dólares, unos 2.500 millones de guaraníes, para ser liberado.
La expectativa de pena solicitada por el fiscal Sloman alcanza, entre otras cosas, una multa de casi un millón de dólares.
El abogado Michael Tein, abogado de Safadi, mostró al juez una consola PlayStation Sony y le dijo, según el Herald, "Mi cliente está acusado de enviar juguetes a Paraguay... Es una pena que el Gobierno haya convertido esto en un caso de terrorismo".