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Los pedidos de informes, uno de los cuales está dirigido a la misma empresa, se refieren a las operaciones que realiza, documentación existente sobre ella, situación tributaria, el cumplimiento de las leyes en nuestro país, entre otros puntos.
El pedido de informes dirigido al Ministerio de Hacienda menciona expresamente la existencia de denuncias de supuesto lavado de activos como también la triangulación realizada con la soja Argentina por Paraguay, provocando graves perjuicios económicos al vecino país, por el que se habría ya presentado una denuncia penal ante el Ministerio Publico por supuestos delitos cometidos por la empresa.
Además de las instituciones mencionadas, piden también informes al Ministerio de Industria y Comercio, al BCP, a la Dirección General de Aduanas, a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, al IPS, a la Seprelad, al Senave, al Ministerio de Trabajo, a la Subsecretaría de Tributación