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“Nos van a preguntar qué resultados concretos han tenido hasta esta fecha. Un aspecto importantísimo que hemos cumplido, que es el aspecto normativo”, expresó quien dirige la Seprelad, en su discurso en Palacio de López. Fue en el acto de promulgación de la última ley del paquete antilavado de dinero.
Manifestó que la evaluación que el Gafilat realiza al país es tanto para el sector público como para el privado (entidades financieras).
Señaló que el trabajo conjunto que se ha logrado tiene mucha significación, porque “se ha demostrado que podemos hacerlo”. “Podés cumplir estas metas cuando trabajamos unidos”, indicó el ministro Arregui.
Recordó que el Paraguay lanzó su plan de acción estratégica en el 2013. Agregó que tres años después (2016) se hizo una evaluación nacional de riesgos y detectaron las vulnerabilidades en áreas como el contrabando, la evasión de impuestos, el narcotráfico y la corrupción.
Señaló que en el 2016 se hace una evaluación nacional de riesgo, de donde salen las amenazas, vulnerabilidades y debilidades que tenía la República del Paraguay en ese momento.
Según Carlos Arregui, en ese entonces “se han detectado el contrabando, la evasión de impuestos, el narcotráfico”, que son los aspectos sobre los que en este momento el Gafilat realiza un análisis –que ha comenzado en noviembre del 2019–, y acerca del cual los técnicos de ese organismo evaluarán al Paraguay.