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Cambistas, empresarios, un supuesto contrabandista y una abogada forman parte de la red de contactos que Darío Messer utilizó para esconder el dinero que el expresidente Horacio Cartes le entregó para poder costear sus gastos mientras se encontraba prófugo de la justicia de Brasil y Paraguay. Así lo señala el relatorio del Ministerio Público del vecino país.
Roque Fabiano, el primero
Según la Fiscalía brasileña el supuesto contrabandista Roque Fabiano Silveira fue quien hizo de intermediario para las comunicaciones entre Messer y Cartes.
Se encargó de entregar al expresidente una carta de puño y letra en la que su “hermano del alma” le pedía US$ 500.000 para pagar la primera etapa de sus gastos en la clandestinidad.
Posteriormente, Silveira se encargó de ocultar a Messer y también el dinero que le habría entregado Cartes.
Los cambistas
El segundo en el esquema es Lucas Lucio Mereles, cambista y socio de años de Messer, quien compró simuladamente US$ 200.000 del dinero administrado por Silveira.
El empresario Felipe Cogorno Álvarez, ligado a Casa China, se encargaría posteriormente de ocultar el dinero.
También aparecen Édgar Aranda Franco y José Fermín Valdez González, propietario y gerente de Fe Cambios SA, que crearon una cuenta paralela para la novia de Messer, Myra Athayde, con US$ 260.000 del dinero del doleiro que estaba guardado con Cogorno
Jorge “Finolo” Ojeda, empleado de Forex, firma vinculada a uno de los mayores casos de lavado en Paraguay, se encargó de mantener escondidos cerca US$ 700.000.
Familia Fronteriza
Antonio Joaquim Mota, cabeza del clan Mota ligado al narcotráfico y dio albergue a Messer. Se encargó de ocultar US$ 232.000.
Los investigadores señalan que la abogada Leticia Bóbeda ocultó recursos financieros de Messer sumados en US$ 150.000 para futuros pagos de eventos con finalidades ilícitas, quedando explícito que el valor no correspondía a honorarios.
Todos entregaban el dinero a Myra Athayde.
“Voy a necesitar su ayuda siempre”
Los investigadores brasileños acusan a Cartes de haber “integrado y financiado una organización criminal con profundos tentáculos en Paraguay”.
Según el relatorio del Ministerio Público, no se descarta que Messer haya buscado nuevo apoyo financiero de Cartes en oportunidades posteriores.
Los investigadores señalan que la carta del doleiro al expresidente paraguayo habla de la necesidad de contar con los US$ 500.000 para “esta primera etapa”.
En la misma carta, Messer le dice a Cartes que iba a necesitar su “apoyo siempre”.
“Es una clara alusión a que el financiamiento debería proseguir en un futuro próximo”, agrega el documento de la fiscalía del vecino país.
Horacio Cartes y otros siete paraguayos cuentan con orden de captura internacional por este caso.