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Los documentos requisados durante la intervención abarca desde libros de balances del impositivo visados por la Subsecretaría de Tributación del año 1999 hasta declaraciones juradas sobre IVA y actas de la última fiscalización por parte de Hacienda, entre otros documentos como soportes informáticos de las diferentes empresas.
Estos documentos serán sometidos a peritaje para determinar si las empresas no están en infracción, según afirmó el fiscal Juan Carlos Duarte, quien encabezó el grupo de agentes fiscales. Además, la Fiscalía copió los soportes informáticos de las operaciones del día, que también fue retirada de las casas de cambios.
Duarte manifestó que se encontraron documentos que comprometen al libanés Kassen Hijazi en una operación de más de 80 mil dólares en una de las casas intervenidas. Hijazi está procesado por lavado de dinero, tras el desmantelamiento de su local clandestino de cambios, "Telefax Préstamos Prendarios".
Por otra parte, allanaron el local de Fortaleza SA, ubicado sobre Adrián Jara, además de la sucursal ubicada sobre la Avda. San Blas casi Coronel Toledo.
Los locales de Onix SA, situados sobre la Avda. Monseñor Rodríguez y del primer piso de la Galería Lai Lai Center, también fueron intervenidos. En este último local no se encontraron dinero ni documentos, según se informó.
Los propietarios de las casas de cambios también son investigados por lavado en el Brasil, según se informó. Los datos que salten del operativo de ayer serían cotejados con las autoridades del Brasil por parte de la Fiscalía local, en el marco de cooperación en las investigaciones.
Estos documentos serán sometidos a peritaje para determinar si las empresas no están en infracción, según afirmó el fiscal Juan Carlos Duarte, quien encabezó el grupo de agentes fiscales. Además, la Fiscalía copió los soportes informáticos de las operaciones del día, que también fue retirada de las casas de cambios.
Duarte manifestó que se encontraron documentos que comprometen al libanés Kassen Hijazi en una operación de más de 80 mil dólares en una de las casas intervenidas. Hijazi está procesado por lavado de dinero, tras el desmantelamiento de su local clandestino de cambios, "Telefax Préstamos Prendarios".
Por otra parte, allanaron el local de Fortaleza SA, ubicado sobre Adrián Jara, además de la sucursal ubicada sobre la Avda. San Blas casi Coronel Toledo.
Los locales de Onix SA, situados sobre la Avda. Monseñor Rodríguez y del primer piso de la Galería Lai Lai Center, también fueron intervenidos. En este último local no se encontraron dinero ni documentos, según se informó.
Los propietarios de las casas de cambios también son investigados por lavado en el Brasil, según se informó. Los datos que salten del operativo de ayer serían cotejados con las autoridades del Brasil por parte de la Fiscalía local, en el marco de cooperación en las investigaciones.