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Una offshore es una firma registrada en el extranjero y no ejercen actividad económica alguna en el país donde están domiciliadas. Generalmente son islas. Las cinco más usadas son Bermudas, Caimán, Vírgenes Británicas, Man y Jersey.
La evasión fiscal de las empresas y de las grandes fortunas planetarias supondría unos 350.000 millones de euros en pérdidas fiscales por año a todos los países del mundo.
Príncipe heredero
El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles US$ 3,9 millones en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según los documentos filtrados y luego analizados por la cadena británica BBC.
La cadena pública señala que los movimientos fueron “legales” y no existen indicios de evasión fiscal, al tiempo que revela que el Príncipe promovió cambios en la legislación medioambiental internacional tras comprar acciones de una compañía de las Islas Bermudas que podía beneficiarse de esas propuestas.
Según “The Guardian”, Carlos invirtió un millón de libras (1,13 millones de euros) en el fondo Coller International Parners IV-D, en las Islas Caimán; y “pagó impuestos de forma voluntaria sobre los beneficios que recibe de ese fondo cada año” en el Reino Unido.
El Ducado de Cornualles, controlado por el hijo de la reina Isabel II, adquirió en 2007 acciones por US$ 113.500 de la firma Sustainable Forestry Management Ltd.
Esta comerciaba con bonos de carbono, un mercado creado por los tratados internacionales para reducir las emisiones causantes del calentamiento global.
Tras adquirir esas acciones, el heredero al trono británico defendió cambios en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea y el protocolo de Kioto que impedían comerciar con bonos de carbono relacionados con selvas tropicales, según BBC.
Los documentos a los que accedió la cadena británica muestran cómo en 2007 la firma hacía campaña para lograr “cambios en la normativa” que regula los bonos de carbono.
Shakira, única accionista
La exitosa cantante colombiana Shakira, revelan los documentos filtrados, trasladó sus derechos musicales, por unos 31,6 millones de euros, de una firma conformada en Luxemburgo a otra integrada en Malta, Tournesol Limited, en 2009. En esta jurisdicción el pago de impuestos es mínimo.
Shakira es “única accionista” de la offshore. Su abogado dijo que “toda la información correspondiente a esa entidad es pública y transparente”.
Donantes de campañas
Una constelación de grandes donantes políticos de EE.UU. están conectados a holdings offshore que aparecen en los archivos internos de la firma Appleby.
La lista incluye a algunos de los principales donantes del presidente Donald Trump, que en total desviaron casi US$ 60 millones a organizaciones que apoyaron su campaña y transición.
Están incluidos el magnate de casinos Sheldon Adelson, el propietario de resorts Steve Wynn, los gerentes de fondos especulativos Robert Mercer y Paul Singer, y los inversores de capital privado Tom Barrack, Stephen Schwarzman y Carl Icahn.